Справа № 686/34645/25
Провадження № 1-кс/686/11434/25
05 грудня 2025 року м.Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12025216110000191 від 11.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у період часу із 08.09.2025 по 10.09.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюючи переписку у месенджері «Телеграм» із невідомою особою з приводу оренди житла в м. Чортків, здійснила переказ коштів в сумі 4 903 грн. на банківську карту НОМЕР_1 невідомої особи.
11.09.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025216110000191 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що, 08.09.2025 вона моніторила мережу «Інтернет» за допомогою за стосунку «ФейсБук», під час моніторингу, знайшла оголошення щодо оренди житлової квартири, яка розташована в АДРЕСА_3 (номер квартири власник оголошення не зазначив), зокрема у змісті оголошення був вказаний номер мобільного телефону власника оголошення - НОМЕР_2 . Через деякий час, 08.09.2025 вона у месенджері «Телеграм» надіслала повідомлення власнику оголошення з приводу оренди житлової квартири за вище вказаним номером, у своєму мобільному телефоні записала даний контакт - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході спілкування із власником оголошення у месенджері «Телеграм» останній відправив їй фотографії квартири, яку вона планувала орендувати, та власник зазначив, що вартість оренди буде становити 4 300 грн. на місяць й додатково потрібно буде сплатити 603 грн. за оформлення договору оренди нотаріусом. А також в ході спілкування власник оголошення надіслав їй в особисті повідомлення дві фотографії незнайомого чоловіка, який у руках тримав буцімто свої документи на своє ім?я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України та військовий квиток) 08.09.2025 о 19.38 год. вона із свого мобільного телефону із банківської карти № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ коштів у сумі 603 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який їй у листуванні надіслав власник оголошення про оренду квартири. 09.09.2025 вона написала в особисті повідомлення власнику оголошення, та запропонувала даній особі заселитися у квартиру близько цього ж дня о 19:00 год., на що останній відповів, що його все влаштовує й він згоден зустрітися о 19:00 год. Пізніше, власник оголошення повідомив у листуванні, що він чекає скріншот оплати оренди, та після чого буде займатися оформлення договору у нотаріуса. Однак, потерпіла у відповідь запропонувала власнику оголошення здійснити оплату тільки після фізичної зустрічі, на що власник відповів мені, що він не погоджується із пропозицію у зв?язку із тим, що із ним 08.09.2025 потерпіла домовлялась здійснити оплату 09.09.2025, а зараз пропонує йому інші умови заселення, надалі потерпіла запропонувала здійснити оплату 09.09.2025 а заселитись вже 10.09.2025, чоловік на дану пропозицію погодився та зазначив, що буде чекати коштів. В цей день потерпіла оплату не здійснювала, а тому оплату вона здійснила наступного дня.
10.09.2025 о 14:08, вона із свого мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів у сумі 4 300 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , У якості оплати за перший місяць проживання у квартирі за вище вказаною адресою, після чого повідомила власнику оголошення про те, що сьогодні о 19.00 год. вона заселюся у дану житлову квартиру на що останній погодився.
Через деякий час їй надійшло повідомлення, а саме голосове, де невідомою особою жіночого статті було сказано, що це жінка ОСОБА_7 (тобто власника оголошення про оренду квартири) та вона пояснила, що її чоловік неправильно повідомив умови оплати, а саме, що для укладення договору нотаріусом потрібно здійснити ще одну оплату у сумі 4 300 грн. за останній місяць проживання у квартирі. Пізніше у соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла акаунт чоловіка на ім?я ОСОБА_6 та почала із ним спілкування з приводу оренди квартири в м.Чортків, та останній мені повідомив, що жодного оголошення він з приводу оренди житлової квартири не розміщав, та ніякі кошти переказувати не просив, тоді вона зрозуміла, що дане оголошення у мереж «Інтернет» розмістили шахраї, а тому звернулася із повідомленням у кібер поліції з приводу того, що відносно неї невідомою особою було вчинено шахрайські дії, на загальну суму матеріальних збитків 4 903 грн.
Під час опрацювання звернення було встановлено наступні транзакції з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :
10.09.2025 о 14:09:10 здійснено переказ на суму 4 300 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому 10.09.2025 о 14:11:37 відбувається переказ коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на суму 3 266,25 грн.
Встановлено, що з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 о 14:54:17 відбувається зняття коштів на суму З 200 грн., у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CAHM0715, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 08.09.2025 року по строк виконання ухвали, наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».»
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.09.2025 по теперішній час; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за період часу з 08.09.2025 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , за період часу з 08.09.2025 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , за період часу з 08.09.2025 по теперішній час.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 04 лютого 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя