Справа № 686/34653/25
Провадження № 1-кс/686/11438/25
05 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12025243460000556 від 22.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «21.11.2025 року, близько 16 год. 16 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом продажу взуття, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 28000 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
22.11.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243460000556, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.11.2025 року, близько 16 год. 16 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом продажу взуття, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою,заволоділа грошовими коштами на загальну суму 28000 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 21.11.2025 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».»
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак, клопотала про розгляд справи за її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по теперішній час; фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16.09.2025 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 21.11.2025 по теперішній час.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 04 лютого 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя