Справа № 752/28626/25
Провадження №: 1-кс/752/9816/25
02.12.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старший слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025100000001047, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
21.11.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії інформації у електронному вигляді та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - відомості щодо нарахованих та виплачених пенсій ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.03.2022 по 01.11.2025 наступним громадянам:
? ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1
? ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2
? ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3
? ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4
? ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5
? ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6
? ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7
? ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8
? ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9
? ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10
? ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11
? ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12
? ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13
? ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14
? ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 .
-завірені належним чином копії документів, які стали підставами для оформлення пенсійних виплат зазначеним вище громадянам (заяви, довіреності, паспорти, РНОКПП, документи про трудовий стаж, довідки про зарплату, довідки про місце проживання, документи про особливий статус та інші документи залежно від індивідуальної ситуації, спосіб подання заяви про нарахування пенсії, тощо);
-відомості про спосіб нарахування та виплати пенсій наступним громадянам (банківські реквізити, місце отримання тощо).
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025100000001047 від 19.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України в ході виконання покладених на них завдань, у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо функціонування на території України протиправної схеми заволодіння грошовими коштами з використанням особистих ключів кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), оформлених на підставних осіб.
Так, за отриманими даними, невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів у мессенджері «Телеграм» створили канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », метою якого є пошук громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та мають право на отримання соціальних виплат в Україні. У подальшому, причетні особи через особисте листування у чаті «Адмін по справкам» вказаного телеграм-каналу, шляхом обману, отримують копії документів (паспортів, ідентифікаційних кодів, реквізитів банківських рахунків тощо) зазначених громадян. Після цього, вказані особи звертаються до ФОП, що спеціалізуються на наданні кваліфікованих електронних довірчих послуг на підставі укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою оформлення ключів КЕП та можливості здійснення правочинів від імені осіб, які мають право на отримання соціальних виплат. Зазначені суб'єкти господарювання, у порушення законодавства України, здійснюють оформлення ключів КЕП на підставних осіб без їхньої присутності та ідентифікації за грошову винагороду. У подальшому вказані ключі КЕП використовуються для отримання соціальних виплат від імені громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, та привласнення грошових коштів, які надходять на рахунки.
На даний час, за запитом отримано інформацію від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про ряд осіб, які, проживаючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, оформили через ФОП, які діють у сфері надання кваліфікованих електронних довірчих послуг на підставі укладених договорів, та отримують пенсійні виплати. Вказані операції мають сумнівний характер та надають підстави вважати, що вони є фіктивними, а нараховані кошти отримуються та привласнюються надавачами послуг або пов'язаними із ними особами.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо нарахованих та виплачених пенсій ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.03.2022 по 01.11.2025 наступним громадянам: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; завірені належним чином копії документів, які стали підставами для оформлення пенсійних виплат зазначеним вище громадянам (заяви, довіреності, паспорти, РНОКПП, документи про трудовий стаж, довідки про зарплату, довідки про місце проживання, документи про особливий статус та інші документи залежно від індивідуальної ситуації); відомості про спосіб нарахування та виплати пенсій наступним громадянам (банківські реквізити, місце отримання тощо).
Отримані у результаті документи будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000001047 від 19.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема в ході проведення допитів свідків, експертиз.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025100000001047 від 19.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України в ході виконання покладених на них завдань, у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо функціонування на території України протиправної схеми заволодіння грошовими коштами з використанням особистих ключів кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), оформлених на підставних осіб.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 або іншим слідчих, які входять до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії інформації у електронному вигляді та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - відомості щодо нарахованих та виплачених пенсій ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.03.2022 по 01.11.2025 наступним громадянам:
? ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1
? ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2
? ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3
? ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4
? ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5
? ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6
? ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7
? ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8
? ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9
? ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10
? ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11
? ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12
? ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13
? ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14
? ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 .
-завірені належним чином копії документів, які стали підставами для оформлення пенсійних виплат зазначеним вище громадянам (заяви, довіреності, паспорти, РНОКПП, документи про трудовий стаж, довідки про зарплату, довідки про місце проживання, документи про особливий статус та інші документи залежно від індивідуальної ситуації, спосіб подання заяви про нарахування пенсії, тощо);
-відомості про спосіб нарахування та виплати пенсій наступним громадянам (банківські реквізити, місце отримання тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02.01.2026.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1