Справа № 638/10894/24
Провадження № 1-кс/638/262/25
Іменем України
04 грудня 2025 року м. Харків
Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221070000683 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
14 червня 2024 слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Харкова із ., яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221070000683 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 18.05.2024 року невідомі особи, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить заявниці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 19.05.2024 внесені №12024221070000683, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила наступне: 18.05.2024 близько о 19:00 годині на телефон потерпілої прийшло повідомлення з месенджеру «Viber» у групі кварталу від голови квартального комітету ОСОБА_6 та її замісника, дівчини на ім?я ОСОБА_7 , щодо можливості отримання грошових виплат від міжнародних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 15000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 8800 гривень, нижче цих повідомлень були посилання для переходу на певні сайти, при переході на які почали надходити повідомлення на мобільний телефон із вказівками щодо дій по її картці, які потерпіла виконала, після чого, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були зняті кошти у розмірі 25000 гривень. Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від 20.05.2024 року, яку надала потерпіла, транзакції з вищевказаної картки були проведені 18.05.2024 року, переказ коштів з вищезазначеного рахунку здійснений через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані перекази потерпіла самостійно не здійснювала.
Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного,всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024221070000683 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 18.05.2024 надійшло повідомлення взі службии 102, про те що 18.05.2024 року невідомі особи, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить заявниці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З виписки по картковому рахунку вбачається переказ коштів 18.05.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 190, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221070000683 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та
знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.05.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в системі
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.05.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.05.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга
SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період
з 17.05.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1