Справа № 638/1350/24
Провадження № 1-кс/638/257/25
Іменем України
28 листопада 2025 року м. Харків
Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024226240000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
27 лютого 2024 року дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024226240000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 04.01.2024 року до ЧЧ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій відносно неї.
Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 03.01.2024 року на її мобільний телефон потупив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома жінка представилася співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її рахунки заблоковані та для їх розблокування потрібно ввести код в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який їй прийде на телефон. Далі виконуючи вказівки невідомої жінки ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 18000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому невідома жінка сказала, що потрібно залишок грошових коштів переказати на ту саму картку. ОСОБА_5 почала щось підозрювати, але невідома жінка почала погрожувати блокуванням картки на 60 днів та накладенням штрафу. ОСОБА_7 злякалася та переказала 9876 грн. на ту саму банківську картку НОМЕР_2 . Після цього невідома жінка кинула слухавку.
13.02.2024 року у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 25.01.2024 року по справі №638/1350/24 у провадженні № 1-кс/638/473/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_2 та вилучено комп'ютерний диск CD-R, марки «MyMEDIA» з пояснювальним написом «вх.2011321-вб».
20.02.2024 року в ході огляду комп?ютерного диску CD-R, марки «MyMEDIA» з пояснювальним написом «вх.2011321-вб» виявлено, що 2024-01-03 13:05:14 на банківську картку НОМЕР_2 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 18000 грн., з банківської картки НОМЕР_3 відкритої ім?я ОСОБА_8 з призначенням «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ». Того ж, дня 2024-01-03 13:44:47 на банківську картку НОМЕР_2 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 9856 грн., НОМЕР_3 відкритої на ім?я ОСОБА_9 з призначенням « ОСОБА_10 ». Після вказаних зарахувань баланс на рахунку становить 36986 грн. В подальшому виявлено, що 2024-01-16 о 12:21:36 відбулася транзакція з банківської картки НОМЕР_2 , а саме переказ грошових коштів у сумі 32486 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім?я ОСОБА_11 з призначенням платежу «ПЕРЕВОД С КАРТЫ». Також, в ході огляду встановлено, що банківська картка відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає, що потреба у тимчасовому доступі до інформації виникла з метою встановлення осіб, причетних до крадіжки грошових коштів потерпілої, в отриманні інформації, даних, які знаходяться у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є, що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а також зумовлена тим, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використане як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з'явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024226240000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.01.2024 року до ЧЧ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій відносно неї.
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 190, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024226240000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ) в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , (телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), а саме:
- до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_6 , ПН НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»,
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ,
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг У період з моменту відкриття банківських рахунків на ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 та до кінцевого строку дії ухвали,
- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, іп.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_6 , ІН НОМЕР_5 у період часу з 03 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1