Справа № 285/6570/25
провадження № 1-кс/0285/1532/25
03 грудня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування №12024065530000313 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
01.12.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відомостей щодо руху коштів із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання МAC-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській картці № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 18.09.2024 близько 12 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу трактору «Зубр» у соціальній інтернет-мережі «Фейсбук», з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 45 550 грн., котрі він перерахував декількома платежами на банківську картку НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Дізнавач вказав, що така інформація має суттєве значення для досудового слідства, зможе бути додатковими доказами вчинення кримінального правопорушення, сприяти встановленню свідків та викриттю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності з іншими документами може бути використана як доказ під час судового розгляду, дасть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
З клопотання та долучених до нього матеріалів слідує, що 18.09.2024 близько 12 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу трактору «Зубр» у соціальній інтернет-мережі «Фейсбук», з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 45 550 грн., котрі він перерахував декількома платежами на банківську картку НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Встановлено, що під час проведення допиту потерпілого останній повідомив, що в результаті шахрайських дій він зі своєї картки перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти декількома платежами.
Банком - емітентом картки № НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").
За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України та позиції дізнавача, суд визначає строк дії ухвали в межах одного місця від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , начальнику СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21
тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ),
а саме відомостей щодо руху коштів із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання МAC-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2024 по 00 год. 00хв. 05.10.2024 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL)
Строк дії ухвали - до 03.01.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1