Справа № 676/6319/23
Провадження № 1-кс/676/2296/25
04 грудня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 14 год. 50 хв. по 17 год. 24 хв. 05.08.2023 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_3 під приводом допомоги у купівлі та оформленні транспортного засобу в республіці Польша та доставки його на територію України, оголошення про яке він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 який перерахував зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на загальну суму 159 800 гривень.
Відомості даного кримінального правопорушення 07.08.2023 року внесено до ЄРДР за № 12023242000001233, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12023242000001233, відповідно до якого 07.08.2023 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що приблизно 3-4 серпня 2023 року при перегляді сайту в інтернеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов цікавий йому автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» 2012р.в. сірого кольору, який на сайті зазначено що продається в м. Хмельницький, Хмельницької області за 4000 доларів США. Переглянувши фотозображення вказаного автомобіля, він вирішив дізнатись контакти особи, яка продає даний автомобіль на сайті та зайшов у розділ «контакти продавця», та дізнався мобільний телефон НОМЕР_4 . 05 серпня 2023 року близько 10 год. 00 хв. зателефонував на вказаний телефон, де йому відповів чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_4 , та зазначив що знаходиться в республіці Польща, де займається волонтерською діяльністю і доставкою автомобілів в Україну. Де саме даний чоловік знаходиться не повідомив. В ході спілкування чоловік повідомив, що має можливість доставити до м. Кам'янець-Подільський даний транспортний засіб, який зацікавив потерпілого. Після цього о 12 год. 11 хв. в додатку «Viber»чоловік на ім'я ОСОБА_4 надіслав потерпілому квитанцію на суму 93750 грн. для реєстрації транспортного засобу на його ім'я від ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " та номер картки на яку потерпілий повинен перерахувати вказану суму грошових коштів № НОМЕР_5 на ім'я" ОСОБА_5 " банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " після потерпілий попросив картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для перерахування, на що йому надіслали номер картки № НОМЕР_2 на ім'я "« ОСОБА_6 » та попросив скинути йому чек. В подальшому через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_8 " він о 14 год. 49 хв. на вказану картку перерахував окремими платежами 25050 грн., о 14 год. 51 хв.- 20050 грн., о 14год. 52 хв. --20050 грн. та о 14 год. 55 хв. 18800 грн. на отримувача « ОСОБА_6 » та надіслав повідомлення про перерахунок коштів. Після подзвонив йому у додатку «Viber» та попросив, щоб чоловік на ім'я ОСОБА_4 надіслав потерпілому свої документи, щоб він переконався кому саме він перераховує кошти, на що чоловік надіслав йому фото паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та нагороди за благодійну діяльність. Після о 16 год. 54 хв. чоловік надіслав потерпілому номер картки № НОМЕР_3 на ім'я « ОСОБА_8 », щоб той перерахував на дану картку 66000 грн. В подальшому о 17 год. 16 хв. останній перерахував на дану картку 25000 грн., о 17 год. 22 хв. - 25000 грн. та о 17 год. 24 хв. - 16000 грн., та переслав додатку «Viber» повідомлення перерахунок вказаних грошових коштів. Після о 21 год. 47 хв. потерпілий спитав в чоловіка на ім'я ОСОБА_4 чи все добре та коли автомобіль буде в Україні, нащо останній надіслав повідомлення о 21 год. 49 хв., що знаходиться в черзі на кордоні. Після о 04 год 36 хв. 06 серпня 2023 року потерпілий надіслав повідомлення про те, щоб вищевказаний чоловік надіслав йому документи розмитнення автомобіля, на що отримав відповідь про те, що автомобіль перебуває на кордоні та документи готові. Після о 04год. 42 хв. даний чоловік написав потерпілому, що потрібно ще 75000 грн., бо автомобіль на митниці не пропускає програма, та щоб їм не наклали штраф. Після цього останній почав підозрювати, що даний чоловік його обманює, оскільки він почав відповідати йому підозріло, ніби потерпілий його звинувачує про введенні в оману. Та 11 год. 19 хв. вищевказаний чоловік надіслав йому квитанції з призначенням «Штраф» на суму 75000 грн. Після чого йому подзвонили та повідомляли, що він його затримує, оскільки не надсилай йому гроші. В подальшому потерпілий вирішив звернутися в поліцію, на момент звернення даний чоловік до нього телефонує та змушує надіслати йому грошові кошти. Загальна сума грошових коштів яку потерпілий перерахував становить 159800 грн.
08 вересня 2023 року було підготовлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_2 .
14 вересня 2023 року було отримано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_2 , а також скеровано її на виконання.
12 жовтня 2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_2 .
03 листопада 2023 року під час огляду отриманої інформації під час тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що грошові кошти в розмірах 25000 грн., 25000 грн., 25000 грн., 25000 грн., 25000 грн., 18750 грн. із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_6 . В подальшому грошові кошти в розмірах 18800 грн., 30049,50 грн., 30049,50 грн., 30049,50 грн., 3517,50 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_6 , було перераховано на картку НОМЕР_7 .
Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_7 , за період часу з 01 серпня 2023 року по 01 січня 2024 року.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим слідчого відділу Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_7 , за період часу з 01 серпня 2023 року по 01 січня 2024 року, зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період часу з 01 серпня 2023 року по 01 січня 2024 року; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період часу з 01 серпня 2023 року по 01 січня 2024 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 серпня 2023 року по 01 січня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період часу з 01 серпня 2023 року по 01 січня 2024 року інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період часу з 01 серпня 2023 року по 01 січня 2024 року.
Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя