Справа № 712/16125/25
Провадження № 1-кс/712/5599/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 грудня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 1201425005001745 від 23.07.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді звернулася прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.07.2014 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 про те, що працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий час вчиняються неправомірні дії, що виразились у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами вкладників вказаної кредитної спілки, у зв'язку з чим таким вкладникам спричинено матеріальних збитків.
У ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2012 року суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 ухвалено вирок у кримінальній справі №1/2314/1/12, яким ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (заступника голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_8 (голову правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») визнано винними у вчиненні злочинів.
Прокурор зазначає, що у вказаній кримінальній справі міститься акт №01-24/24 від 26.05.2008 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Капітал» за період 01.01.2002-31.12.2007, судово-економічна експертиза та інші матеріали, отримання яких має важливе значення для розслідування кримінального провадження №1201425005001745, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
У судове засідання прокурор не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя повідомляв керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 про розгляд 03 грудня 2025 року цього клопотання прокурора та просив надати відомості про те, чи закінчено судове провадження у кримінальній справі №1/2314/1/12, але відповідь на таке повідомлення слідчого судді з невідомих причин надано не було.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, робить наступні висновки.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23.07.2014 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до яких 23.07.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 про те, що працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий час вчиняються неправомірні дії, що виразились у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами вкладників вказаної кредитної спілки, у зв'язку з чим таким вкладникам спричинено матеріальних збитків.
Допитаний прокурором в ході досудового розслідування кримінального провадження №1201425005001745 як свідок ОСОБА_9 показав, що є учасником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно до договору в 2006 році про внесення депозиту вніс в касу кредитної спілки 93 тис. грн. (без відсотків), визнаний потерпілим на всю суму в рамках кримінальної справи №2510700151, в якій вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2012 (справа 1/2314/1/12) ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 визнані винними та їм призначено покарання. Однак на думку ОСОБА_9 , не всі особи кредитної спілки понесли покарання в рамках вказаної кримінальної справи 1/2314/1/12 і за той самий період 2002-2007, який досліджувався у справі 1/2314/1/12, необхідно притягнути до кримінальної відповідальності за крадіжку коштів з каси кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головного бухгалтера ОСОБА_10 (на даний час померла), касира ОСОБА_11 , економіста ОСОБА_12 , помічника касира (економіста) ОСОБА_13 .
У кримінальній справі №1/2314/1/12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , провадження в якій завершено, міститься і акт №01-24/24 від 26.05.2008 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Капітал» за період 01.01.2002-31.12.2007, судово-економічна експертиза та інші матеріали, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження №1201425005001745.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 190 КК України та можуть бути використані як докази.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів з кримінальної справи №1/2314/1/12, а саме: постанови про порушення кримінальної справи № 2510700151, вироку від 27.02.2012, акта №01-24/24 від 26.05.2008 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2002-31.12.2007, висновків судово-економічних експертиз, процесуальних рішень щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших матеріалів, що можуть мати доказове значення для розслідування кримінального провадження №1201425005001745.
Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 1201425005001745.
Строк дії ухвали - до 01 лютого 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1