Справа № 991/878/22
Провадження № 1-кп/991/66/23
25 листопада 2025 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 (у режимі відеоконференції),
ОСОБА_11 (у режимі відеоконференції),
ОСОБА_12 (у режимі відеоконференції),
захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,
ОСОБА_20 (у режимі відеоконференції),
ОСОБА_21 (у режимі відеоконференції),
представника володільця ОСОБА_22 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_23 - адвоката ОСОБА_19 про тимчасовий доступ до речей і документів,подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000365 від 02.06.2017, за обвинуваченням:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Зубра Пустомитівського району Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Лисичанськ Луганської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Фастів Київської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Городок Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Шевченкове Броварського району Київської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 - ч. 3 ст. 358 КК України;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Києва, яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 - ч. 3 ст. 358 КК України;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Жовте П'ятихатського району Дніпропетровської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_9 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_10 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України,
На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває вказане кримінальне провадження.
Захисник обвинуваченого ОСОБА_23 - адвокат ОСОБА_19 звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до:
1) оборотно-сальдових відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та/або його структурних підрозділів по рахунках № 947, № 976, № 791, № 792, № 793, № 631 у розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та за договорами від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01 і додатковими угодами до них за період з березня 2016 року до лютого 2022 року;
2) оборотно-сальдових відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та/або його структурних підрозділів по субрахунку 072 у розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та за договорами від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01 і додатковими угодами до них за період з березня 2016 року до лютого 2022 року;
3) бухгалтерської довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та/або його структурних підрозділів щодо розрахунку суми збитків (балансова чи залишкова вартість) у розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01 і додатковими угодами до них;
4) документів, що були подані для залучення / визнання потерпілим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та/або його структурних підрозділів, у кримінальному провадженні № 52017000000000365 від 02.06.2017, зокрема таких як: одержана пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого, заява про вчинення кримінального провадження або заява про залучення до провадження як потерпілого, письмова згода про залучення до провадження як потерпілого,
з можливістю вилучити (отримати) посвідчені належним чином копії цих документів.
Обґрунтування клопотання
Захисник ОСОБА_19 мотивував подане клопотання тим, що в обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 52017000000000365 від 02.06.2017 зазначено про заподіяння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 93 277 580 грн 18 коп. внаслідок вчинення інкримінованого його підзахисному кримінального правопорушення.
Разом з тим у межах вказаного провадження представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подав цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 про солідарне стягнення вказаної матеріальної шкоди. Матеріали цього позову не містять доказів на підтвердження факту існування такої шкоди, яка б обліковувалась на підприємстві у визначеному законом порядку.
Проте така обставина, як вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, підлягає доказуванню під час розгляду справи, а також впливає на кримінально-правову кваліфікацію діяння, визначення ступеню суспільної небезпеки злочину, вирішення заявленого цивільного позову у кримінальному провадженні тощо.
Крім того ні обвинувальний акт, ні реєстр матеріалів досудового розслідування, ні позовна заява не містять відомостей щодо визнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпілим у кримінальному провадженні № 52017000000000365 від 02.06.2017.
На переконання захисника, під час судового розгляду цієї справи суд має встановити, що потерпілий у провадженні відсутній, а позов не ґрунтується на доказах та первинних фінансово-бухгалтерських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які б свідчили про наявність такої шкоди, відповідно не підлягає задоволенню.
Тому, з метою здійснення ефективного захисту прав, інтересів ОСОБА_23 як цивільного відповідача, захисник просить суд надати йому тимчасовий доступ до запитуваних документів, які у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення об'єктивних обставин у ньому, адже обвинувачення висунуте щодо вчинення злочину із матеріальних складом, тож ці документи можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення.
Захисник зазначив, що направляв до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » адвокатські запити, з метою отримання означених документів у позасудовому порядку, проте в їх задоволенні було відмовлено, що і стало підставою для звернення до суду із цим клопотанням.
Позиції учасників судового провадження
У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_19 підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання. Зазначив, що запитувані документи не можуть бути доказами у справі. Матеріали кримінального провадження містять всі первинні документи, необхідні для доведення перед судом факту спричинення діяннями обвинувачених матеріальної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Сторона обвинувачення надасть такі документи в ході судового розгляду, так само як і заяву товариства про залучення його до провадження як потерпілого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - адвокат ОСОБА_22 просив суд відмовити в задоволенні клопотання. Вказав, що запитувані документи, зазначені у п. 1-3 клопотання, є в розпорядженні товариства, а у п. 4 - ймовірно перебувають безпосередньо в матеріалах кримінального провадження, що може бути з'ясовано в ході судового розгляду. Однак збитки, завдані інкримінованим кримінальним правопорушенням, наразі не обліковуються в бухгалтерській документації товариства, оскільки підставою для внесення збитків на облік може бути лише вирок суду.
Інші учасники кримінального провадження підтримали позицію сторони захисту ОСОБА_23 , просили суд задовольнити клопотання.
Мотиви та висновки суду
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно із ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Стаття 333 КПК України регулює порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Відповідно до ч. 1 цієї статті заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2).
За змістом ст. 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 1, 2 ст. 132 КПК України, в контексті застосування в цьому кримінальному провадженні, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
При цьому для оцінки потреб судового провадження, з точки зору права сторони захисту, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5, 6 ст. 132 КПК України).
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені ч. 2 ст. 160 КПК України і цих вимог захисник ОСОБА_19 у цілому дотримався.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Суть доводів захисника зводиться до того, що запитувані документи, частина із яких ймовірно містить комерційну таємницю, необхідні для доведення перед судом тих обставин, що: 1) внаслідок інкримінованого діяння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не завдано матеріальної шкоди, а тому відсутній склад злочину та позовні вимоги не підлягають задоволенню; 2) у кримінальному провадженні відсутня особа, яка набула статусу потерпілого.
Суд вважає, що захисник не довів можливість використання як доказів відомостей, до яких просить надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Так, оборотно-сальдові відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та/або його структурних підрозділів по відповідних рахунках, які, на думку адвоката, свідчать про відсутність збитків внаслідок вчинення інкримінованого його підзахисному кримінального правопорушення, можуть бути заміненими довідкою про відсутність на даний час обліку таких збитків на підприємстві, виготовленою відповідними посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адвокатський запит.
Під час розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомив, що, у зв'язку із тим, що на даний час суд не ухвалив кінцеве рішення у цій справі, яким би встановив факт завдання шкоди підприємству на суму 93 277 580 грн 18 коп., така шкода (або збитки) не обліковується у бухгалтерській документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В матеріалах справи міститься відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адвокатський запит ОСОБА_19 , у якій підприємство повідомляє захиснику аналогічну інформацію станом на 2022 рік.
Суд також зважає на пояснення прокурора про те, що матеріали кримінального провадження містять процесуальні документи щодо залучення до провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як потерпілого та він надасть їх суду на відповідній стадії процесу. Так само як і первинну документацію на підтвердження позиції сторони обвинувачення щодо завдання цьому підприємству шкоди у заявленому розмірі.
А також суд враховує, що представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судовому засіданні не підтвердив наявності на підприємстві документів, зазначених у п.4 клопотання, зазначивши, що вони ймовірно перебувають в матеріалах кримінального провадження.
З огляду на викладене, суд вважає, що відсутні законодавчо визначені підстави для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки він не досягне заявленої захисником мети та не сприятиме дієвості кримінального провадження. Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 132, 159, 163-165, 333, 372, 392 КПК України, суд
Відмовити в задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_23 - адвоката ОСОБА_19 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3