Справа №705/7038/25
1-кс/705/1952/25
03 грудня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025255360000692 від 03.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Ст. дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до чергової служби Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те що в період часу з 23.09.2025 по 28.10.2025, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній самостійно перерахував на різні банківські картки в загальній сумі 147 000 грн. (переказ 01.10.2025 о 08:47 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 30 149 грн.; переказ 01.10.2025 о 08:41 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 20 100 грн.; переказ 25.09.2025 о 11:29 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 25 850 грн.; переказ 25.09.2025 о 10:58 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 11 050 грн.; переказ 25.09.2025 о 10:05 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 5 000 грн.; переказ 24.09.2025 о 17:35 на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 505 грн.; переказ 24.09.2025 о 16:52 на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 2 010 грн.; переказ 24.09.2025 о 13:10 на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 805 грн.; переказ 28.10.2025 о 16:58 на банківську картку № НОМЕР_9 в сумі 10 000 грн.; переказ 25.09.2025 о 12:34 на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 21 898,95 грн.; переказ 25.09.2025 о 12:24 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 20 060 грн.), чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому. ЖЄО № 34880 від 03.11.2025.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255360000692 від 03 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За допомогою онлайн сервісу, було встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 на які було перераховано грошові кошти видані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, у зв'язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12025255360000692 від 03.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Судом встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої від 04.11.2025 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок власних коштів на рахунок/картку № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 .
Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито карткові рахунки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 на які було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:
-анкету - заяву на відкриття рахунків/карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 20.09.2025 по 14.11.2025 року;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім'я якої відкрито рахунки/картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 20.09.2025 по 14.11.2025 року;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 20.09.2025 по 14.11.2025 року;
-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках/картках №НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , при знятті коштів за період часу з 20.09.2025 по 14.11.2025 року.
За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності матеріалів дізнання у кримінальному провадженні № 120252553600000692 від 03.11.2025 року і розгляду її в суді по суті, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито карткові рахунки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 на які було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:
-анкету - заяву на відкриття рахунків/карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 20.09.2025 по 14.11.2025 року;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім'я якої відкрито рахунки/картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 20.09.2025 по 14.11.2025 року;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 20.09.2025 по 14.11.2025 року;
- відеоряд по проведених операціях зняття готівки, через банкомати по рахунках/картках №НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , при знятті коштів за період часу з 20.09.2025 по 14.11.2025 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1