Справа № 740/5785/25
Провадження № 1-кс/740/1029/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
03 грудня 2025 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Короткий виклад вимог клопотання
Дізнавач СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025275490000242 від 01.10.2025 за фактом можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
30.09.2025 до чергової частини Ніжинського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в АДРЕСА_3 , про те, що 28.09.2025 вона знайшла посилання у соціальній мережі «Facebook» з приводу заробітку в інтернеті на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виконання відповідних завдань, де після того як натиснула на таке посилання останню перевело у мобільний додаток «WhatsApp» у діалог з користувачем, який має номер НОМЕР_2 . У подальшому почалася активна переписка з приводу співпраці. Після чого, ОСОБА_5 почала спілкуватися з користувачами у «Телеграм» каналі на ім'я « ОСОБА_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Catherine), які надсилали їй різні банківські картки на які ОСОБА_5 у період з 28.09.2025 до 29.09.2025 здійснювала перерахування своїх грошових коштів, а саме на рахунки: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 200 грн; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 600 грн; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 856 грн; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 200 грн та у сумі 4 658 грн; НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 13 245 грн; НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 25 586 грн; НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 2 000 грн; НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 29 000 грн; НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 30 000 грн та у сумі 6 569 грн.
У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_10 , яка використовується у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту № НОМЕР_12 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним та з метою уточнення номеру банківської картки, куди були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування зазначеним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку, до якого відкрито картку № НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00 годин 27.09.2025 до моменту витребування документів.
Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували зазначений рахунок.
Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії вищезазначених документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні зазначеної банківської установи.
Явка сторін
Дізнавач у судове засідання не з'явилася. В клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням дізнавача судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Статтею 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за банківською картою № НОМЕР_12 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, до якого відкрито картку № НОМЕР_12 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито зазначені рахунки;
- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку, щодо якого відкрито картку № НОМЕР_12 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.
- копії заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку до якого відкрито картку № НОМЕР_12 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);
- рух коштів на рахунку, щодо якого відкрито картку № НОМЕР_12 , а також щодо інших рахунків, відкритих на ту ж особу, в період з 00 годин 27.09.2025 до моменту винесення цієї ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (зазначити контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції щодо зарахування, переказу та зняття коштів з рахунків, інформації про прив'язку фінансового номеру власника зазначеного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій щодо зняття грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, що отримувалися у формі готівки, у період з 00 годин 27.09.2025 до моменту винесення цієї ухвали.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, з можливістю вилучення інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Установити строк дії ухвали до 03.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12