Справа № 481/1761/25
Провадж.№ 1-кс/481/554/2025
03.12.2025 м. Новий Буг
слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 12025152270000515 від 30.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29.11.2025 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.11.2025 невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму близько 50000 грн., після того як заявник зайшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення матеріальної допомоги.
30.11.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який засвідчив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківські картки. 29.11.2025 у ранковий час, йому від знайомої ОСОБА_5 надійшло посилання на отримання допомоги в розмірі 6500 гривень, посилання з наступними даними ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за вказаним посиланням йому висвітилось вікно « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та він почав здійснювати авторизацію, а саме вказав, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свій номер телефону НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 вказав номер своєї банківської картки та дату свого народження, після цього на екрані висвітилось вкладення для зазначення пін-коду, який він ввів та таким чином здійснив вхід до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що він оформив зимову підтримку та назвали код НОМЕР_5 , пояснивши, що в найближчий час йому надійде дзвінок та необхідно буде назвати даний код. Відразу після цього йому зателефонувала особа з номеру НОМЕР_6 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмову вів чоловік та попросив сказати останні цифри катки та даний чоловік продиктував повний номер його банківської картки № НОМЕР_2 . Після вказаної розмови ОСОБА_4 хотів здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в нього не вийшло. Далі потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його банківських карток було знято грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_1 знято близько 42000 гривень та № НОМЕР_2 знято 8000 гривень.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 50000 гривень.
При цьому ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких видно, що з банківської картки № НОМЕР_2 29.11.2025 о 08:22 год. здійснено переказ грошових коштів сумі 8492.12 гривень, з банківської картки № НОМЕР_1 о 08:22 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 29950 гривень, о 08:23 год. здійснено два перекази грошових коштів в сумі 20000 гривень, без розкриття номерів рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток потерпілого, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських карток ОСОБА_4 .
При проведенні досудового розслідування встановлено, що абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з якого телефонували потерпілому ОСОБА_4 відноситься до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На теперішній час вжитими слідчими (розшуковими) заходами під час досудового розслідування встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не виявилось можливим.
У зв'язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зокрема, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 .
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: 1. договору про обслуговування абонентського номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з усіма його додатками з можливістю їх вилучення; 2. даних про абонента, з яким укладено договір; 3. даних про адресу, за якою зареєстровано абонентський номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; 4. номери абонентів, на які здійснювалися дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 01.00 год. 29.11.2025 по 23.00 год. 29.11.2025 та фіксацію аудіо записів розмов у разі їх наявності; 5. інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів у тому числі, вказати їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, номера учасників з'єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; 6. про місцезнаходження учасників з'єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12025152270000515, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000515 від 01.12.2025 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області Гречина від 29.11.2025 року, заява ОСОБА_4 від 29.11.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01.12.2025 року, виписка по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1. договору про обслуговування абонентського номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з усіма його додатками з можливістю їх вилучення;
2. даних про абонента, з яким укладено договір;
3. даних про адресу, за якою зареєстровано абонентський номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;
4. номери абонентів, на які здійснювалися дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 01.00 год. 29.11.2025 по 23.00 год. 29.11.2025 та фіксацію аудіо записів розмов у разі їх наявності;
5. інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів у тому числі, вказати їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, номера учасників з'єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій;
6. про місцезнаходження учасників з'єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 03.02.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1