Справа № 481/1761/25
Провадж.№ 1-кс/481/553/2025
03.12.2025 м. Новий Буг
слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 12025152270000515 від 30.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29.11.2025 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.11.2025 невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму близько 50000 грн., після того як заявник зайшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення матеріальної допомоги.
30.11.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який засвідчив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківські картки. 29.11.2025 у ранковий час, йому від знайомої ОСОБА_5 надійшло посилання на отримання допомоги в розмірі 6500 гривень, посилання з наступними даними ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за вказаним посиланням йому висвітилось вікно « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та він почав здійснювати авторизацію, а саме вказав, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свій номер телефону НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 вказав номер своєї банківської картки та дату свого народження, після цього на екрані висвітилось вкладення для зазначення пін-коду, який він ввів та таким чином здійснив вхід до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що він оформив зимову підтримку та назвали код НОМЕР_5 , пояснивши, що в найближчий час йому надійде дзвінок та необхідно буде назвати даний код. Відразу після цього йому зателефонувала особа з номеру НОМЕР_6 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмову вів чоловік та попросив сказати останні цифри катки та даний чоловік продиктував повний номер його банківської картки № НОМЕР_2 . Після вказаної розмови ОСОБА_4 хотів здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в нього не вийшло. Далі потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його банківських карток було знято грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_1 знято близько 42000 гривень та № НОМЕР_2 знято 8000 гривень.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 50000 гривень.
При цьому ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких видно, що з банківської картки № НОМЕР_2 29.11.2025 о 08:22 год. здійснено переказ грошових коштів сумі 8492.12 гривень, з банківської картки № НОМЕР_1 о 08:22 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 29950 гривень, о 08:23 год. здійснено два перекази грошових коштів в сумі 20000 гривень, без розкриття номерів рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток потерпілого, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських карток ОСОБА_4 .
Так, встановлено, що банківські картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01:00 год. 29.11.2025 по 23:00 год. 29.11.2025, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищевикладене, з метою встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01:00 год. 29.11.2025 по 23:00 год. 29.11.2025.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01:00 год. 29.11.2025 по 23:00 год. 29.11.2025, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з 01:00 год. 29.11.2025 по 23:00 год. 29.11.2025 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 01:00 год. 29.11.2025 по 23:00 год. 29.11.2025 включно; 4. інформацію про зміну фінансового номеру із зазначенням номеру на який було здійснено зміну, вказати дату та точний час.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12025152270000515, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000515 від 01.12.2025 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області Гречина від 29.11.2025 року, заява ОСОБА_4 від 29.11.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01.12.2025 року, виписка по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025152270000515, а саме: начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1. відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01:00 год. 29.11.2025 по 23:00 год. 29.11.2025, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;
2. інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з 01:00 год. 29.11.2025 по 23:00 год. 29.11.2025 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 01:00 год. 29.11.2025 по 23:00 год. 29.11.2025 включно;
4. інформацію про зміну фінансового номеру із зазначенням номеру на який було здійснено зміну, вказати дату та точний час.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 03.02.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1