Справа № 502/6/24
03 грудня 2025 року м. Кілія
Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023167150000098 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження №12023167150000098 від 01.11.2023 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 01.11.2023 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС № 1 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО 4347 від 16.10.2023 за звернення ОСОБА_5 щодо протиправних дій стосовно нього з боку невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами на суму 35000 гривень, які заявник перерахував на картку НОМЕР_1 за придбання міні трактору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12023167150000098 від 01.11.2023 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання дізнавач не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Розгляд клопотання відбувся без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що 01.11.2023 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС № 1 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО 4347 від 16.10.2023 за звернення ОСОБА_5 щодо протиправних дій стосовно нього з боку невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами на суму 35000 гривень, які заявник перерахував на картку НОМЕР_1 за придбання міні трактору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.08.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж міні-трактору фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке його зацікавило та він зателефонував по номеру мобільному телефону, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , де йому повідомили, що дійсно в наявності є міні-трактори, а також вказали, що якщо він бажає його придбати, то в даний час в них послуги доставки немає, тож вказана фірма звертається за послугою доставки «Попутні перевезення» та повідомили, що для того, щоб скористуватись вказаною послугою потерпілому, необхідно внести передплату на суму 7000 гривень на, що він погодився. Далі, продавець скинув йому смс-повідомлення, де був вказаний номер банківської карти, на яку він повинен був перевести гроші в сумі 7000 гривень, в якості передоплати за міні-трактор. Після цього, 19.08.2023 в першій половині дня, потерпілий за допомогою свого мобільного телефону, де в нього встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , перерахував на вказану продавцем банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »на ім'я ОСОБА_6 , гроші в сумі 7000 гривень однією транзакцією.
В подальшому, 21.08.2023 йому зателефонував продавець, який повідомив, що міні-трактор вже завантажений та відправлений, при цьому надав йому номер телефону водія (на даний час номер він вже не пам'ятає), який приблизно о 09-10 годині перетелефонував йому та повідомив, що у нього 4 замовлення на доставку, тож зможе довезти міні-трактор 21.08.2023 лише на 18:00 годину. Також, водій повідомив, що він є матеріально відповідальною особою, тож без підтвердження повної оплати за міні-трактор, його він не віддасть, у зв'язку з чим він відразу зателефонував у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » та домовився з продавцем про те, що він доплачує повну вартість міні-трактору, отримує чеки про оплату в банку та при отриманні міні-трактора, надасть їх водієві. Далі, 21.08.2023 приблизно о 10-14 годині, потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї вищевказаної банківської карти перерахував однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 28000 гривень. Після цього, він пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Вільнянськ, де взяв відповідні квитанції про здійснені мною транзакції, щоб в подальшому показати їх водію, який повинен був привезти йому міні-трактор.
Потім, повернувшись додому, прочекав до 18:00 години, але водій до мене додому з міні-трактором так і не приїхав, і в цей час йому зателефонував сам водій, де в ході розмови, пояснив, що по дорозі поламався автомобіль та необхідні гроші на запчастини в сумі 5000 гривень, які попрохав йому перерахувати, на що потерпілий відмовив.
Наступного дня, 22.08.2023 він перетелефонував до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив їм, що міні-трактор доставлений не був, на що в компанії йому повідомили, що їм прикро та сказали, що якщо він бажає повернути свої гроші, які перерахував за міні-трактор, їм необхідний підпис та заява про повернення коштів, але після даної розмови, він не може додзвонитися на жоден з телефонів продавця та водія, міні-трактор так ніхто і не доставив.
Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, потерпілому було завдано матеріальні збитки на загальну суму 35000 гривень.
Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У зв'язку із зазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації, щ містить охоронювану законом таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації щодо використання мобільного терміналу номером сім-карти: НОМЕР_2 .
Керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-карти: НОМЕР_2 з у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.08.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.08.2023 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до наступної інформації:
- адреси розташування та номери базових станцій за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.08.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.08.2023;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.08.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.08.2023;
-дата, час та тривалість кожного з'єднання мобільного телефону з сім- карткою НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.08.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.08.2023;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.08.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.08.2023;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, по мобільному телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.08.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.08.2023;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 03.02.2026.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1