СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7548/25
ун. № 759/28284/25
27 листопада 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника ВД ПД ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №72025102400000041 від 14.04.2025, -
Заступник керівника ВД ПД ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025102400000041 від 14.04.2025.
Клопотання обґрунтовується тим, що детективами ПД ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025102400000041 від 14.04.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою платника податків ТОВ «Дельтабудгруп» (код ЄДРПОУ 38473329) та достовірно обізнаним із податковими та бухгалтерськими нормативно-правовими актами в силу займаної посади, у період з грудня 2022 року по грудень 2023 року, умисно з корисливих мотивів з метою умисного ухилення від сплати податків, перебуваючи за юридичною адресою ТОВ «Дельтабудгруп»: місто Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 172-Б, офіс 208/2, у невстановлений досудовому розслідуванні час, засобами електронного зв'язку подав до контролюючого органу - Головного управління ДПС у м. Києві (ДПІ у Дарницькому районі), податкові декларації з ПДВ за грудень 2022 року, жовтень 2023 року та грудень 2023 року умисно не відобразивши здійснення фінансово-господарських операцій та надходження грошових коштів на підприємство від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», чим порушив вимоги Податкового кодексу України та вимог п.3 Р.V та п.19 Р.ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», що призвело до заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість, та спричинивши своїми діями ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 31 659 605,36 грн.
03.09.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.
В ході розслідування кримінального провадження та відповідно до оголошеної підозри встановлено, що ТОВ «Дельтабудгруп» (відповідно до рішення єдиного учасника №14/11/24 від 14.11.2024, змінено 16.11.2024 назву на ТОВ «Райсбуд»), згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код юридичної особи - 38473329, зареєстроване Дарницькою районною в місті Києві Державною адміністрацією 07.11.2012 за № 10651020000016444.
Встановлено, що з 14.11.2012 вказане товариство взято на облік в органах державної податкової служби, та у період з 01.10.2018 по 18.03.2025 було зареєстроване платником ПДВ відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за № 200864219 та перебувало на податковому обліку ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДПС у місті Києві.
Відповідно до реєстраційних документів, ТОВ «Дельтабудгруп» у період з 23.01.2018 по 16.11.2024 було зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, буд. 172-Б, оф. 208/2.
Відповідно до наказу № 05-К від 25.01.2022 «Про прийняття на посаду директора Товариства», ОСОБА_4 призначено посаду директора ТОВ «Дельтабудгруп», яку від обіймав з 25.01.2022 по 16.11.2024.
Таким чином, ОСОБА_4 , здійснюючи організацію та управління поточною діяльністю ТОВ «Дельтабудгруп», керування працівниками товариства виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, та відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2018 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267) та ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» (код ЄДРПОУ 35129952) укладено договір генпідряду № 26/06-18, відповідно до якого ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» зобов'язується виконати роботи по об'єкту «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).
З метою виконання робіт, передбачених договором генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018, між ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «Дельтабудгруп» укладено договір № 00114 на реконструкцію транспортної розв'язки на перетині проспекту перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва, за умовами якого ТОВ «Дельтабудгруп» приймає на себе зобов'язання виконати роботи з реконструкції транспортної розв'язки.
В подальшому, 22.12.2022 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (боржник), ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» (первісний кредитор) та ТОВ «Дельтабудгруп» (новий кредитор), в особі директора ОСОБА_4 , укладено Договір № 1/22 про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ «Дельтабудгруп» набуває право вимоги, належне ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» за договором генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018 в частині оплати виконаних робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт (форма №KБ-2в) за грудень 2022 року № 4/9-19.
На виконання договору № 1/22 про відступлення права вимоги, 29 грудня 2022 року на рахунок ТОВ «Дельтабудгруп» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» надійшли грошові кошти у загальній сумі 114 158 805,61 грн. (у т.ч. ПДВ 19 026 467,60 грн.), що підтверджується платіжними дорученнями № 4, № 5, № 6 від 27.12.2022.
Так, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на умисне ухилення від сплати ТОВ «Дельтабудгруп» податку на додану вартість, шляхом не відображення у податкових деклараціях за період з грудня 2022 року по грудень 2023 року, податкових зобов'язань за договорами відступлення права вимоги, укладеними з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», який він реалізував за наступних обставин.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Дельтабудгруп», достовірно обізнаний, в силу займаної посади, із податковими та бухгалтерськими нормативно-правовими актами розуміючи, що на розрахункові рахунки підприємства, на виконання умов договору № 1/22 про відступлення права вимоги від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» надійшли грошові кошти у розмірі 114 158 805,61 грн. (у т.ч. ПДВ 19 026 467,60 грн.), діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, з корисливих мотивів, не пізніше 16.01.2023, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за юридичною адресою ТОВ «Дельтабудгруп» м. Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 172-Б, офіс 208/2, у невстановлений досудовому розслідуванні час, вніс неправдиві відомості в декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Дельтабудгруп» за грудень 2022 року.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 , 16.01.2023 шляхом накладення свого електронного цифрового підпису, чим підтвердив достовірність інформації, подав до контролюючого органу - Головного управління ДПС у м. Києві (ДПІ у Дарницькому районі), податкову декларацію № 9298544475 від 16.01.2023 за грудень 2022 року, в якій не відобразив здійснення фінансово-господарських операцій та надходження грошових коштів від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на суму 114 158 805,61 грн. та не задекларував податкове зобов'язання, чим порушив вимоги п.187.1 ст.187, п.201.7, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України та вимог п.19 Р.ІІІ та п.3 Р.V наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», що призвело до заниження податку на додану вартість за грудень 2022 року на загальну суму 19 026 467,60 грн.
В подальшому, 16.10.2023 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (боржник), ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» (первісний кредитор) та ТОВ «Дельтабудгруп» (новий кредитор), в особі директора ОСОБА_4 , укладено Договір № 05/23 про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ «Дельтабудгруп» набуває право вимоги, належне ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» за договором генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018 в частині оплати виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма №KБ-2в) за вересень 2023 року № 3/9-19 та № 01/09-19.
На виконання договору № 05/23 про відступлення права вимоги, 26 жовтня 2023 року на рахунок ТОВ «Дельтабудгруп» № НОМЕР_2, відкритого в АТ «КБ «Глобус», від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» надійшли грошові кошти у загальній сумі 28 027 841,03 грн. (у т.ч. ПДВ 4 671 306,84 грн.), що підтверджується платіжними дорученнями № 74, № 75 від 20.10.2023.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Дельтабудгруп», достовірно обізнаний, в силу займаної посади, із податковими та бухгалтерськими нормативно-правовими актами розуміючи, що на розрахункові рохунки підприємства на виконання умов договору № 05/23 про відступлення права вимоги від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» надійшли грошові кошти у розмірі 28 027 841,03 грн. (у т.ч. ПДВ 4 671 306,84 грн.) діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, з корисливих мотивів, не пізніше 13.11.2023, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за юридичною адресою ТОВ «Дельтабудгруп» м. Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 172-Б, офіс 208/2, у невстановлений досудовому розслідуванні час, вніс неправдиві відомості в декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Дельтабудгруп» за жовтень 2023 року.
У подальшому, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 13.11.2023 шляхом накладення свого електронного цифрового підпису, чим підтвердив достовірність інформації, подав до контролюючого органу - Головного управління ДПС у м. Києві (ДПІ у Дарницькому районі), податкову декларацію № 9304812108 від 13.11.2023 за жовтень 2023 року, в якій не відобразив здійснення фінансово-господарських операцій та надходження грошових коштів від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на суму 28 027 841,03 грн. та не задекларував податкове зобов'язання, чим порушив вимоги п.187.1 ст.187, п.201.7, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України та вимог п.19 Р.ІІІ та п.3 Р.V наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», що призвело до заниження податку на додану вартість за жовтень 2023 року на загальну суму 4 671 306,84 грн.
В подальшому, 25.12.2023 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (боржник), ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» (первісний кредитор) та ТОВ «Дельтабудгруп» (новий кредитор), в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 07/23 про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ «Дельтабудгруп» набуває право вимоги, належне ТОВ «Північно-український будівельний альянс за договором генпідряду № 26/06-18 від 26.06.2018 в частині оплати виконаних робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт (форма №KБ-2в) за грудень 2023 року № 4/9-19.
На виконання договору № 07/23 про відступлення права вимоги, 27 грудня 2023 року на рахунок ТОВ «Дельтабудгруп» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «КБ «Глобус», від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» надійшли грошові кошти у загальній сумі 47 770 985,48 грн. (у т.ч. ПДВ 7 961 830,92 грн.), що підтверджується платіжним дорученням № 202 від 26.12.2023.
Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора ТОВ «Дельтабудгруп», достовірно обізнаний, в силу займаної посади, із податковими та бухгалтерськими нормативно-правовими актами розуміючи, що на розрахункові рахунки підприємства на виконання умов договору № 07/23 про відступлення права вимоги від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» надійшли грошові кошти у розмірі 47 770 985,48 грн. (у т.ч. ПДВ 7 961 830,92 грн.), діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, з корисливих мотивів, не пізніше 15.01.2024, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за юридичною адресоюТОВ «Дельтабудгруп»: м. Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 172-Б, офіс 208/2, у невстановлений досудовому розслідуванні час, вніс неправдиві відомості в декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Дельтабудгруп» за грудень 2023 року.
У подальшому, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, ОСОБА_4 15.01.2024 шляхом накладення свого електронного цифрового підпису, чим підтвердив достовірність інформації, подав до контролюючого органу - Головного управління ДПС у м. Києві (ДПІ у Дарницькому районі), податкову декларацію № 9371244220 від 15.01.2024 за грудень 2023 року, в якій не відобразив в повному обсязі здійснення фінансово-господарських операцій та надходження грошових коштів від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на суму 47 770 985,48 грн. та не задекларував податкове зобов'язання, чим порушив вимоги п.187.1 ст.187, п.201.7, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України та вимог п.19 Р.ІІІ та п.3 Р.V наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», що призвело до заниження податку на додану вартість за грудень 2023 року на загальну суму 7 961 830,92 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора ТОВ «Дельтабудгруп» в період з грудня 2022 року по грудень 2023 року, отримав на банківські рахунки ТОВ «Дельтабудгруп» грошові кошти у загальній сумі 189 957 632,1 грн., у тому числі ПДВ 31 659 605,36 грн. від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», за здійснення господарських взаємовідносин та, порушуючи норми Податкового кодексу України шляхом не реєстрації податкових накладних в Єдиному електронному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) умисно, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, з метою умисного ухилення від сплати податків, шляхом не відображення податкових зобов'язань, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Дельтабудгруп», не вказавши суму податкових зобов'язань з податку на додану вартість на загальну суму 31 659 605,36 грн., а саме: за грудень 2022 року - 19 026 467,6 грн.; за жовтень 2023 року - 4 671 306,84 грн.; за грудень 2023 року - 7 961 830,92 грн.
З урахуванням викладеного, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Дельтабудгруп» та достовірно обізнаним із податковими та бухгалтерськими нормативно-правовими актами в силу займаної посади, у період з грудня 2022 року по грудень 2023 року, умисно з корисливих мотивів з метою умисного ухилення від сплати податків, перебуваючи за юридичною адресою ТОВ «Дельтабудгруп»: місто Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 172-Б, офіс 208/2, у невстановлений досудовому розслідуванні час, засобами електронного зв'язку подав до контролюючого органу - Головного управління ДПС у м. Києві (ДПІ у Дарницькому районі), податкові декларації з ПДВ за грудень 2022 року, жовтень 2023 року та грудень 2023 року умисно не відобразивши здійснення фінансово-господарських операцій та надходження грошових коштів на підприємство від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», чим порушив вимоги Податкового кодексу України та вимог п.3 Р.V та п.19 Р.ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», що призвело до заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість, та спричинивши своїми діями ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 31 659 605,36 грн., що більше ніж в сім тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: висновком експерта за результатами проведення економічної експертизи від 08.08.2025 №893-95/2025.01-06; первинними фінансово-господарськими документами, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, які оподатковуються ПДВ та підтвердження оплати даних взаємовідносин за рахунок бюджетних коштів; протоколом огляду документів податкової звітності ТОВ «Дельтабудгруп», в яких не відображено здійснення фінансово-господарських операцій між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Дельтабудгруп» від 19.08.2025; протоколами огляду руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Дельтабудгруп» відкритих в банківських установах від 25.06.2025; протоколом допиту як свідка головного державного інспектора ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. ОСОБА_8 ; висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дельтабудгруп» (ТОВ «Райсбуд») за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 ГУ ДПС у Дніпропетровській області. іншими матеріалами кримінального провадження № 72025102400000041.
Таким чином підозра, оголошена ОСОБА_4 щодо вчинення ним вищезазначеного кримінального правопорушення, законна та обґрунтована.
Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 28.10.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 03.12.2025, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, унаслідок складності провадження та у зв'язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення щодо закінчення розслідування у кримінальному провадженні необхідно: здійснити тимчасовий до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 32021100000000698, які мають значення для досудового розслідування; встановити інших осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та провести допити цих осіб; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання додаткових відомостей, що мають значення для досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності та притягнення їх до відповідальності, об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
У той же час, не проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавить орган досудового розслідування можливості об'єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний термін, є складність кримінального провадження, тривалі експертні дослідження та дослідження залучених спеціалістів, велика кількість свідків, яких необхідно допитати тощо.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідно провести та завершити, в сукупності із забраними доказами, матимуть важливе значення для судового розгляду, оскільки нададуть суду можливість всебічно, повно й неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, оцінити кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття законного процесуального рішення та забезпечення дієвості кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги ступінь тяжкості кримінального правопорушення, складність провадження, та те, що строк досудового розслідування закінчується 03.12.2025, а для виконання необхідних процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи, що для здійснення всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій достатньо продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Вислухавши пояснення прокурора, думку захисника та підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, письмові заперечення, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.
Як встановлено у судовому засіданні, детективами ПД ТУ БЕБ у
м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025102400000041 від 14.04.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно п.3 постанови заступника керівника ВД із розслідування кримінальних проваджень в інвестиційній сфері ПД ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_6 від 14.04.2025 про визначення групи слідчих, місце здійснення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень в інвестиційній сфері ПД ТУ БЕБ у м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 71.
Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
03.09.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до постанови першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 28.10.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.12.2025.
Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також інших процесуальних дій, направлених на отримання додаткових відомостей, що мають значення для досудового розслідування.
Так, під час розгляду клопотання прокурором не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а строк до 03.02.2025 є достатнім для проведення вказаних у клопотанні процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки, на думку слідчого судді, перераховані прокурором дії можливо здійснити швидше.
За викладених обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника керівника ВД ПД ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №72025102400000041 від 14.04.2025 - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №72025102400000041 від 14.04.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України до 5 (п'яти) місяців, тобто до 03 лютого 2026 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений та оголошений 01.12.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1