Справа № 761/43184/25
Провадження № 1-кс/761/27467/2025
05 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішила організувати діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.
У клопотанні зазначено, що учасники групи підшукують підставних осіб, які в подальшому за грошову винагороду відкривають ФОП на власне ім'я, імітуючи здійснення підприємницької діяльності з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду). Фактично жодної підприємницької діяльності не здійснюється, а ФОП використовується виключно як засіб перетину державного кордону України. Такими підставними особами виступили: - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_8 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_13 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_15 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_17 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_18 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_19 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_21 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_22 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_23 ; - ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_24 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_25 ; - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_26 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_27 ; - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_28 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_29 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_30 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_13 , користується абонентським номером НОМЕР_31 ; - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_32 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_14 , користується абонентським номером НОМЕР_33 . Для кожного з вищевказаних осіб у користування ФОП учасники групи переоформлювали підконтрольні транспортні засоби, тобто здійснювалась видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для поїздки за кордон, з зазначення у такому свідоцтві права користування відповідного ФОП. Такими підконтрольними автомобілями виступили: - «Renault Master», VIN: НОМЕР_34 ; - «Renault Master», VIN: НОМЕР_35 ; - « ОСОБА_20 », VIN: НОМЕР_36 .
Слідчим вказано, що окрім цього, для повернення вказаних автомобілів на територію України після незаконного перетину Державного кордону України учасники групи залучили наступних осіб: - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , користується абонентськими номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , УНЗР НОМЕР_40 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 , користується абонентськими номерами НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , користується абонентським номером НОМЕР_44 ; - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 , користується абонентськими номерами НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . В подальшому, підконтрольні ФОП здійснювали відкриття відповідного рахунку ФОП, отримання кваліфікаційного електронного підпису, реєстрацію у системі «Шлях» як перевізника, отримання та оплата ліцензії на провадження діяльності з міжнародних перевезень.
Клопотання мотивовано тим, що є необхідність документування кримінально-протиправної діяльності осіб, підтвердження фактів перетину державного кордону, перевірки інформації та здобуття доказів причетності їх до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, встановлення зв'язків між собою, ієрархії організованої групи, а також перевірки їх телефонних з'єднань, місцезнаходження під час перетину державного кордону, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_48 , НОМЕР_13 , НОМЕР_49 , НОМЕР_11 , НОМЕР_50 , НОМЕР_27 , НОМЕР_51 , НОМЕР_29 , НОМЕР_52 , НОМЕР_15 , НОМЕР_53 , НОМЕР_38 , НОМЕР_54 , НОМЕР_41 , НОМЕР_55 , НОМЕР_42 , НОМЕР_56 , НОМЕР_44 , НОМЕР_57 , НОМЕР_46 , НОМЕР_58 , НОМЕР_6 , НОМЕР_59 , НОМЕР_2 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_17 , НОМЕР_63 , НОМЕР_39 , НОМЕР_64 , НОМЕР_47 , НОМЕР_65 , НОМЕР_3 , НОМЕР_66 , НОМЕР_8 , НОМЕР_67 , НОМЕР_10 , НОМЕР_25 , НОМЕР_31 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з 01.03.2022 по 06.10.2024. Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, вказаний слідчим у клопотанні період часу за який необхідно надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів з 01.03.2022 по 06.10.2025 із наданих матеріалів клопотання не підтверджуються та у клопотанні не обґрунтований. Враховуючи, що кримінальне провадження № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань - 09.09.2025, а події викладені у клопотанні розпочались на початку березня 2022 року. Таким чином, враховуючи матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01 березня 2022 року по 01 квітня 2025 року.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, які містять інформацію по абонентським номерам: НОМЕР_5 , НОМЕР_48 , НОМЕР_13 , НОМЕР_49 , НОМЕР_11 , НОМЕР_50 , НОМЕР_27 , НОМЕР_51 , НОМЕР_29 , НОМЕР_52 , НОМЕР_15 , НОМЕР_53 , НОМЕР_38 , НОМЕР_54 , НОМЕР_41 , НОМЕР_55 , НОМЕР_42 , НОМЕР_56 , НОМЕР_44 , НОМЕР_57 , НОМЕР_46 , НОМЕР_58 , НОМЕР_6 , НОМЕР_59 , НОМЕР_2 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_17 , НОМЕР_63 , НОМЕР_39 , НОМЕР_64 , НОМЕР_47 , НОМЕР_65 , НОМЕР_3 , НОМЕР_66 , НОМЕР_8 , НОМЕР_67 , НОМЕР_10 , НОМЕР_25 , НОМЕР_31 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 01.03.2022 по 01.04.2025, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 .
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: