Справа №760/32822/25 1-кс/760/14126/25
28 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 72025111100000027 від 21.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.222 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 72025111100000027 від 21.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.222 КК України.
Клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2024 року систематично здійснювали розтрату бюджетих коштів, під виглядом надання матеріальної допомоги мешканцям (жителям) Київської області, у межах цільової програми «ІНФОРМАЦІЯ_23» на 2021-2025 роки.
24.12.2020 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 040-01-VІІІ затверджено цільову Програму «ІНФОРМАЦІЯ_23» на 2021-2025 роки (надалі - Програму) та Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - Порядок), а також визначено головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до Порядку, механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в частині видатків на реалізацію Київської обласної Програми.
Згідно Порядку кошти, призначені для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути використані на надання матеріальної допомоги мешканцям, у тому числі працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області у зв'язку із їхнім скрутним матеріальним становищем та (або) необхідністю витрат, пов'язаних з народженням, смертю близьких родичів, потребою лікуванні тощо.
На підставі звернень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 видається розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів або надається обґрунтована відповідь про відмову у задоволенні депутатського звернення.
Звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів повинно містити: особисту заяву громадянина (відповідно до Додатку 1 до Порядку); акт обстеження матеріально-побутових умов проживання або медичну довідку про стан здоров'я особи, якій передбачається надати матеріальну допомогу або iншi документи, що підтверджують необхідність надання допомоги; копії паспорта (1, 2, 11 сторінка) або копію лицьової та зворотної сторони ID паспорту; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (для осіб які мають ID паспорт); інформація про отримання (не отримання) матеріальної допомоги на місцевому рівні, подається у довільній формі; реквізити рахунку, на який особа бажає отримати вiдповiднi кошти.
Матеріальна допомога виплачується фізичним особам головним розпорядником коштів, визначеним Програмою, на відповідний рік, на підставі розпорядження голови обласної ради, шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок.
Проведеною перевіркою реалізації Програми в 2024 році встановлено, що використано коштів обласного бюджету, в сумі понад 139 млн. грн, з яких видатки на суму понад 16, 2 млн. грн., здійснено у вигляді матеріальних допомог фізичним особам, всупереч обсягів щорічної разової допомоги з розрахунком на одну сім'ю або на одну особу, так як виявлено осіб які отримували матеріальну допомогу декілька разів, а також в розмірах, що перевищують суми передбачені Програмою за напрямками на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на користь громадян, які подали завідомо неправдиву інформацію до органу державної влади для отримання матеріальної допомоги.
У ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень ймовірно причетні наступні особи:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , начальник відділу розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_8 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Під час реалізації Програми депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 розглядали заяви про виділення коштів мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах на користь близьких та родичів вищевказаних осіб.
Так, родичі ОСОБА_5 звертались 24 рази:
-мати ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , написала 19 заяв за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 370 000 грн, на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_10 , на підставі розпоряджень: № 841 вiд 11.10.2021; № 46 вiд 26.10.2022; № 72 вiд 02.11.2022; № 140 вiд 11.11.2022; № 264 вiд 30.11.2022; № 4 вiд 24.04.2023; № 5 вiд 24.04.2023; № 192 вiд 29.06.2023; № 340 вiд 16.08.2023; № 382 вiд 28.08.2023; № 643 вiд 19.12.2023; № 21 вiд 23.02.2024; № 32 вiд 28.02.2024; № 36 вiд 11.03.2024; № 441 вiд 24.07.2024; № 542 вiд 20.08.2024; № 606 вiд 07.10.2024; № 18 вiд 20.02.2025; № 110 вiд 12.03.2025; № 134 вiд 21.03.2025; № 159 вiд 04.04.2025.
-брат ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , написав 5 заяв за якими отримав матеріального допомог в загальній сумі 90 000 грн , на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_12 , на підставі розпоряджень: № 541 вiд 20.08.2024; № 554 вiд 30.08.2024; № 624 вiд 14.10.2024; № 339 вiд 22.05.2025; № 418 вiд 13.06.2025.
Родичі ОСОБА_15 звертались 30 разів:
-батько ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , написав 15 заяв за якими отримав матеріальних допомог в загальній сумі 1 478 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_14 , на підставі розпоряджень: № 354 вiд 28.05.2021 (звернення депутата ОСОБА_8 , 210 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_8 , 48 000 грн); № 33 вiд 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 50 000 грн); № 83 вiд 31.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_11 , 100 000 грн); № 143 вiд 16.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн); № 234 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 50 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_10 , 120 000 грн); № 55 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 57 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн); № 60 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_10 , 100 000 грн); № 156 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 43 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 56 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_10 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 221 вiд 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн).
-мати ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , написала 15 заяв за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 1 524 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_16 , на підставі розпоряджень: № 115 вiд 18.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_8 , 186 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_8 , 48 000 грн); № 231 від 23.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_11 , 50 000 грн); № 33 вiд 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 50 000 грн); № 83 вiд 31.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_11 , 100 000 грн); № 234 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 120 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_10 , 120 000 грн); № 55 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 57 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн); № 60 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_10 , 100 000 грн); № 156 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 43 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 56 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_10 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 221 вiд 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн).
Близькі особи ОСОБА_7 звертались 11 разів:
- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , написала 4 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 185 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_18 , на підставі розпоряджень: № 131 від 26.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_7 , 50 000 грн); № 60 вiд 22.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 75 000 грн); № 631 вiд 19.12.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 10 000 грн).
- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , написала 7 заяв за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 675 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_20 , на підставі розпоряджень: № 131 вiд 26.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_7 , 50 000 грн); № 144 вiд 11.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_9 , 150 000 грн); № 60 вiд 22.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 75 000 грн); № 154 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн); № 356 вiд 03.06.2024 (звернення депутата ОСОБА_12 50 000 грн); № 27 вiд 20.02.2025 (звернення депутата ОСОБА_15 , 200 000 грн).
Родичі ОСОБА_8 звертались 7 разів:
-мати ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , написала 1 заяву за якою отримала матеріальної допомоги в сумі 150 000 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_22 , на підставі розпорядження № 144 від 11.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_9 , 150 000 грн).
-батько ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , написав 6 заяв за якими отримав матеріальної допомоги в загальній сумі 610 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_24 , на підставі розпоряджень: № 214 вiд 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_15 , 110 000 грн); № 61 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн); № 85 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн); № 86 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн.).
Родичі ОСОБА_9 звертались 5 разів:
-дружина ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_25 , написала 4 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 540 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_26 , на підставі розпоряджень: № 104 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_7 , 150 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 114 вiд 08.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 140 000 грн); № 202 вiд 25.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн).
-мати ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_27 , написала 1 заяву за якою отримала матеріальної допомоги в сумі 100 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_28 , на підставі розпорядження № 187 від 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_15 100 000 грн).
Родичі ОСОБА_10 звертались 6 разів:
-батько ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_29 , написав 3 заяви за якими отримав матеріальних допомог в загальній сумі 300 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_30 , на підставі розпоряджень: № 280 вiд 31.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн); № 73 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн).
-мати ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_31 , написала 3 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 300 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_32 , на підставі розпоряджень: № 273 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн); № 73 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_15 , 100 000 грн).
Родичі ОСОБА_12 звертались 5 разів:
-батько ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_33 , написав 5 заяв за якими отримав матеріальної допомоги в загальний сумі 310 000 грн на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_34 , на підставі розпоряджень: № 229 вiд 02.05.2024; № 234 вiд 02.05.2024; № 238 вiд 02.05.2024; № 250 вiд 07.05.2024; № 354 вiд 03.06.2024.
Надалі встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_12 є однопартійцями по фракції « ІНФОРМАЦІЯ_15 », депутати ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 - однопартійці по фракції « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а депутат ОСОБА_8 протягом 2023 року працювала в КНП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_21 », де директором був ОСОБА_15 .
Під час досудового розслідування отримано рух коштів банківських рахунків мати депутата ОСОБА_15 - ОСОБА_17 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » оглядом якого встановлено, що остання на свій банківський рахунок НОМЕР_16 , отримала матеріальну допомогу 30.11.2022 в сумі 48 000 грн згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 124 від 08.11.2022 (підстава звернення депутата ОСОБА_8 ), після чого 30.11.2022 здійснює переказ коштів в сумі 47 968, 95 грн на банківський рахунок НОМЕР_35 , власником якого є депутат ОСОБА_8 , яка у межах Програми звернулася до ради про виплату матеріальної допомоги ОСОБА_17 .
Також, ОСОБА_17 на вказаний банківський рахунок 07.12.2022 отримала матеріальну допомогу в сумі 50 000 грн згідно розпорядження № 231 від 23.11.2022 (підстава звернення депутата ОСОБА_11 ), після чого 16.12.2022 здійснює переказ коштів в сумі 25 000 грн на банківський рахунок, власником якого є депутат ОСОБА_8 .
Отже, вбачається, що мати депутата ОСОБА_15 - ОСОБА_17 ймовірно було використано депутатами ІНФОРМАЦІЯ_2 як «фіктивного» отримувача матеріальної допомоги з метою привласнення бюджетних коштів.
За цих обставин, такий спосіб привласнення бюджетних коштів може бути застосований у вищевикладених випадках та потребує встановленню в ході досудового розслідування.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність отримати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку: НОМЕР_22 , відкритим ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ,
З метою встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначення кола осіб причетних до вчинення злочину та розміру завданих збитків та отримання даних, які можуть бути використані як доказ, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Детектив у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, про дату та час судового засідання, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за наведених детективом у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 72025111100000027 від 21.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.222 КК України (витяг з ЄРДР а.с.10-11).
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: рапорт про виявлене кримінальне правопорушення №3/81-25 від 21.05.2025 (а.с.18-19); рапорт про виявлене кримінальне правопорушення №3/87-25 від 26.05.2025 (а.с.27-28); рапорт №78 від 16.05.2025 (а.с.36-39), звіт депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання ОСОБА_15 (а.с.41-45), рішення Про затвердження Київської обласної цільової Програми « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 2021-2025 роки (а.с. 46-47), ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 2021-2025 роки (а.с. 48-65), протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 31.10.2025(а.с. 66-73), рапорт (а.с.75-81) та інші матеріали клопотання.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
В наслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, відомостей щодо рахунку НОМЕР_22 , відкритого на ім'я ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_1 ) може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Водночас вимога детектива, що вказана в прохальній частині клопотання стосовно зобов'язання уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надати (забезпечити) здійснення тимчасового доступу до речей і документів зазначеним особам та надати їм можливість вилучити вищевказані документи не може бути задоволена з огляду на наступне.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положеннями глави 15 КПК України не регламентовано повноваження слідчого судді на встановлення викладеного детективом в прохальній частині клопотання порядку надання володільцем речей та документів тимчасового доступу до таких.
Окрім того, враховуючи обставини кримінального провадження, що розслідується, та наведені в клопотанні мотиви такого, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів за період з 01.10.2022 по 01.05.2023, що буде достатнім для забезпечення мети отримання такого доступу.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 72025111100000027 від 21.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.222 КК України - задовольнити частково.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та прокурорам у кримінальному провадженні № 72025111100000027, а саме: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури - прокурору ОСОБА_34 ; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та прокурору Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, щодо рахунку НОМЕР_22 , відкритим ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
-до інформації в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо власника банківського рахунку: НОМЕР_22 , а також інформації щодо руху коштів по рахунку за період з 01.10.2022 по 01.05.2023, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: виду переказів, платежів, дати їх здійснення, суми коштів, а також залишок коштів, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента тощо; до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з рахунків, за період з 01.10.2022 по 01.05.2023; до IP та MAC адреси комп'ютерів та мобільних терміналів за допомогою яких в період з період з 01.10.2022 по 01.05.2023здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку, а саме: вхід до банківських онлайн - програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та мобільних терміналів, юридичної адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; до фінансового (мобільного) номеру на який зареєстрований рахунок.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1