Дата документу 28.11.2025Справа № 554/16737/25
Провадження № 1-кс/554/14055/2025
28 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175460000149 від 17.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025175460000149 від 17.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Установлено, що 16.11.2025 року до чергової частини ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.11.2025 року за номером телефону НОМЕР_1 він домовився про купівлю бампера до автомобіля та 14.11.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 8300 грн на банківську картку НОМЕР_2 за купівлю бампера до автомобіля. Проте на даний час бампер не отримав, грошові кошти йому не повернули на телефонні дзвінки продавець не відповідає.
Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.11.2025 року він вирішив придбати на власний автомобіль бампер та почав переглядати різні сайти з оголошеннями, на яких можна було придбати бампер до китайського автомобіля BYD. Під час перегляду оголошень на одному з сайтів, а саме в телеграм-каналі, він знайшов людину, яка повідомила, що в неї мається розборка по цих автомобілях і в неї є в наявності даний бампер. Він телефонував цій особі на мобільний номер НОМЕР_1 . Даний чоловік відрекомендувався ОСОБА_6 і повідомив, що він знаходиться в м. Хмельницький. Умовою для відправки бампера в інше місто була повна передплата з картки на картку. 15.11.2025 року, близько 09 години, ОСОБА_7 скинув SMS-повідомлення з номером картки НОМЕР_2 . На дану картку потерпілий, перебуваючи в АДРЕСА_1 , перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 8300 гривень. Після перерахування коштів ОСОБА_7 на зв'язок не виходить, замовлення потерпілий не отримав.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , органу дізнання необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття банківського рахунку до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет - банкінг) по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет - банкінгу чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет-платформ, інтернет - сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону зазначений користувачем банківського рахунку як фінансовий при зверненні до банку при отриманні банківської картки № № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.
Ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення речових доказів необхідні для досягнення мети кримінального провадження, тому начальник сектору дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.
В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175460000149 від 17.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025175460000149 від 17.11.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 14.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 28.11.2025 року.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВнП №1 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , за період з 14.11.2025 по дату постановлення ухвали - 28.11.2025 року із зазначенням:
- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);
- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
- IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;
- запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 .
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії вищезазначену інформацію.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 28 січня 2026 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1