Справа №295/16901/25
1-кс/295/6185/25
28.11.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12025060600001655 від 23.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає про те, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується об'єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060600001655 від 23.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.
У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом сприяння у продажі автомобіля Mercedes-Benz E220D, VIN-код НОМЕР_1 , заволодів правом розпорядження транспортним засобом, що належав потерпілій ОСОБА_6 без її волевиявлення.
Крім того, встановлено факт заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у загальній сумі 186169,50 гривень, з яких 179050 гривень було перераховано на банківські рахунки третіх осіб, а 7119,50 гривень становили комісію банку за здійснення переказів.
Перекази коштів потерпіла ОСОБА_6 18.07.2025 року здійснювала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 17000 грн., а також 17.07.2025 року здійснювала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на суму 42000 грн., та 18.07.2025 року здійснювала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Крім того, 27.07.2025 року ОСОБА_7 , на прохання потерпілої ОСОБА_6 , перерахувала власні грошові кошти у сумі 21000 грн. зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , а також 14.07.2025 року перерахувала власні грошові кошти у сумі 40050 грн. зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_6 ) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .
Разом з тим, 27.07.2025 року ОСОБА_8 , на прохання потерпілої ОСОБА_6 , перерахувала власні грошові кошти у сумі 29500 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_9 ) на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні інформації по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаних рахунках має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.
Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність згаданої особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв'язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Вказані дані можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, і без вилучення, огляду та оцінки цих документів, неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
Слідчий у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання зазначила про те, що клопотання просить розглянути без участі слідчого та прокурора.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про власників банківських карт/рахунків
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , а саме: повних анкетних даних та паспортних даних особи;
- руху коштів на банківських картах/рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , за період з 14.07.2025 року по час виконання ухвали;
- відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , за період з 18.07.2025 року по час виконання ухвали;
- виписки по платіжних (кредитних) картках, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , за період з 14.07.2025 року по час виконання ухвал, у тому числі - інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі - реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референсу кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , за період з 14.07.2025 року по час виконання ухвали, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.
Встановити строк дії ухвали до 11.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: