Справа №523/23528/25
Провадження №1-кс/523/7980/25
27 листопада 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 42025160000000204 від 26.09.2025 року «Про арешт майна»
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
24.11.2025 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 42025160000000204 від 26.09.2025 року «Про арешт майна».
Прокурор з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт із забороною розпорядження, відчуження та користування майном, вилученого під час проведення 17.11.2025 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури санкціонованого обшуку транспортного засобу MERCEDES SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано згідно реєстраційної картки транспортного засобу за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено та вилучено:мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 13Pro» (imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 );блокнот чорного кольору з написом «Diary»;два блокноти темно-бордового кольору з металевими застібками;блокнот потертий, склеєний скотчем з застібкою;товарно-транспортні накладні Meest: 718-4135192, 719-5617451, 718- 6947274, 718-9694338, 719- 2850828, 720-1768201, 718-7323919, 719-0203515, 719-7126202, 719-2241120, 720-2052706, 718-6820102, 719-1232480;заява ОСОБА_6 про дозвіл на вивезення товару на 1 арк.;копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;копія паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.;блокнот Морозиво № 1 з чорновими записами;пусті товарні чеки з обкладинкою Карго 136;зошит Big trevel з чорновими записами;зошит з червоним авто на обкладинці з чорновими записами;копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;ТТН № 9991199900000041398 на 2 арк.;накладна № 9991199900000041398 на 1 арк.;перепустки на т.з. НОМЕР_1 - 2 шт., перепустки на ОСОБА_6 - 9 шт.;13 різних аркушів чорнових записів б/н;копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;ТТН № 9991199900000042768 на 2 арк.;ТТН № 9991199900000042768 на 2 арк.;залишки скотчу з маркуванням Карго-136 - 1 шт.;грошові кошти у сумі 66600 грн купюрами номіналом 1000 грн - 39 шт., 500 грн - 43 шт., 200 грн - 30 шт., 100 грн. - 1 шт.;три зв'язки ключів загальною кількістю 42 ключа.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна, з підстав зазначених у ньому, просив його задовольнити.
Представник власника майна заперечував щодо накладення арешту на майно, при цьому зазначивши, що вилучене майно не є речовим доказом по справі, ОСОБА_6 не причетний до будь якої злочинної діяльності.
2.Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025160000000204 від 26.09.2025 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів митниці, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури.
Встановлено, що на території Одеської області та інших прикордонних областях діє злочинна група зі складу посадових осіб регіональних митниць та фінансових груп метою яких є ввезення товарів на митну територію України поза митним контролем.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадові особи Одеської митниці зловживаючи службовим становищем, у тому числі шляхом умисного не забезпечення контролю кількості товару, його номенклатури, дотримання прав інтелектуальної власності, правильності обчислення, своєчасності та повноти сплати митних платежів під час здійснення митних формальностей при ввезенні на митну територію України товарів з Туреччини, Китаю, Європи, діють в інтересах однієї з комерційних структур зокрема із назвою (брендом) «Карго 136», що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету обов'язкових митних платежів у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні оперативному підрозділу надано доручення, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі направлених на встановлення осіб причетних до його вчинення.
Під час виконання доручення оперативним підрозділом, встановлено, що одним з ланцюгів злочинної схеми є «Карго 136», відповідальним за діяльність якого виступає громадянин КНР Шан-Лібо, який налагодив незаконну схему доставки товарів з Китаю на територію України та залучив до даної злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 , який здійснює перевезення транспортним засобом MERCEDES SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно ввезеного на митну територію України вантажу.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 17.11.2025 проведено ряд слідчих дій.
Так, 17.11.2025 прокурором відділу Одеської обласної прокуратури проведено санкціонований обшук транспортного засобу MERCEDES SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано згідно реєстраційної картки транспортного засобу за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 13Pro» (imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 );блокнот чорного кольору з написом «Diary»;два блокноти темно-бордового кольору з металевими застібками;блокнот потертий, склеєний скотчем з застібкою;товарно-транспортні накладні Meest: 718-4135192, 719-5617451, 718- 6947274, 718-9694338, 719- 2850828, 720-1768201, 718-7323919, 719-0203515, 719-7126202, 719-2241120, 720-2052706, 718-6820102,719-1232480;заява ОСОБА_6 про дозвіл на вивезення товару на 1 арк.;копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;копія паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.;блокнот Морозиво № 1 з чорновими записами;пусті товарні чеки з обкладинкою Карго 136;зошит Big trevel з чорновими записами;зошит з червоним авто на обкладинці з чорновими записами;копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;ТТН № 9991199900000041398 на 2 арк.;накладна № 9991199900000041398 на 1 арк.;перепустки на т.з. НОМЕР_1 - 2 шт., перепустки на ОСОБА_6 - 9 шт.;13 різних аркушів чорнових записів б/н;копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.;ТТН № 9991199900000042768 на 2 арк.;ТТН № 9991199900000042768 на 2 арк.;залишки скотчу з маркуванням Карго-136 - 1 шт.;грошові кошти у сумі 66600 грн купюрами номіналом 1000 грн - 39 шт., 500 грн - 43 шт., 200 грн - 30 шт., 100 грн. - 1 шт.;три зв'язки ключів загальною кількістю 42 ключа.
Того ж дня, постановою прокурора вищевказані речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.
Згідно матеріалів клопотання та пояснень прокурора у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про вчинення злочину не повідомлено.
3.Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким керувався
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, пояснення сторін у справі, суд приходить до висновку, що у задоволенні останнього необхідно відмовити з наступних підстав.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Так як зазначене у клопотанні майно було використано як знаряддя вчинення злочину, воно є речовими доказами у справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Частина майна зазначене у клопотанні, яке вилучене під час обшуку , явно не відповідає критеріям, щодо ознак речових доказів визначених ст.98 КПК України, адже не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не є об'єктом кримінально протиправних дій, не є грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом або отриманими юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим слідчим суддею не виключаєтеся наявність в телефоні та блоконотах вилучених під час обшуку інформації яка має значення для розслідування вказаної справи, однак з урахуванням часу який пройшов з моменту проведення обшуку протягом якого слідчий мав можливість скопіювати інформацію з телефону, адже доступ до нього не обмежувався власником, в задоволенні клопотання щодо арешту телефону слід відмовити, так як на переконання слідчого судді зволікання з належним оглядом телефону обмежує право власника на користування своєю власністю.
Таким чином , у задоволенні клопотання щодо арешту майна окрім блокнотів для огляду та дослідження яких необхідний певний час та людський ресурс, слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173,100 КПК України слідчий суддя
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 42025160000000204 від 26.09.2025 року «Про арешт майна» - задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною розпорядження, відчуження та користування майном, вилученим під час проведення 17.11.2025 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури санкціонованого обшуку транспортного засобу MERCEDES SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано згідно реєстраційної картки транспортного засобу за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: блокнот чорного кольору з написом «Diary»; два блокноти темно-бордового кольору з металевими застібками; блокнот потертий, склеєний скотчем з застібкою.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1