Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5168/25
номер провадження 1-кс/695/1262/25
28 листопада 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000511 від 28.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000511 від 28.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 27.10.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.04.2025 невідома особа оформила онлайн кредит на його ім'я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №5792495, де сума заборгованості станом на 17.09.2025 складає 27600 гривень.
Відомості по даному факту 28.10.2025 внесені до ЄРДР за №12025255320000511, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що він на даний час являється діючим військовослужбовцем В/Ч НОМЕР_1 та проходить лікування в м. Золотоноша. 01.10.2025 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. благодатне, Золотоніського району, Черкаської області надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а/с №64, м. Київ, 03300 на його ім'я та при цьому було зазначено не правильне місце проживання останнього. Відкривши листа в середині він виявив повідомлення про відступлення права вимоги та реквізити оплати. Прочитавши листа потерпілий дізнався що на його ім'я було оформлено онлайн кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору №5792495 від 13.04.2025 та заборгованість станом на 17.09.2025 складає 27600 грн. та у зв'язку з несплатою крудиту на підставі Договору відступлення прав вимоги №14-МЛ/А від 17.09.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги відступлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав реквізити для оплати заборгованості по договору. В подальшому він зателефонував за мобільним номером НОМЕР_2 , який був вказаний у повідомленні та повідомив, що ніяких кредит він не оформляв та відношення до кредиту не має, грошові кошти по кредиту на його відкриті рахунки в банках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходили. В подальшому йому почали телефонувати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою погашення заборгованості на що він повідомив, що відношення кредиту він не має і повертати кошти не буде та йому порекомендували звернутись до поліції. Також потерпілий зазначив, що на момент укладення договору про оформлення кредиту 13.04.2025 він виконував бойове завдання в м. Одеса. Хто б міг оформити на нього онлайн кредит йому не відомо так як свої персональні дані він нікому не повідомляв та не надсилав та на момент оформлення кредиту взагалі не мав ID паспорта.
Виходячи з вищевикладеного виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії кредитного договору №5792495 від 13.04.2025 на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_3 ), виданий 02.10.2025, а також інші документи, які надавались під час оформлення кредитного договору.
Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 13.04.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 28.10.2025 по даний час.
Вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду, в зв'язку з чим дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містять банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваних законом таємниці.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000511 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитного договору №5792495 від 13.04.2025 на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України (документ № НОМЕР_3 ), виданий 02.10.2025, а також інших документів, які надавались під час оформлення кредитного договору.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1