Справа № 344/21060/25
Провадження № 1-кс/344/8212/25
28 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 42025092780000012 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,-
25.11.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 ОСОБА_5 будучи медичною сестрою сортувального відділення військового мобільного шпиталю, перебуваючи в евакуаційному потязі познайомилася з старшим водієм бойової машини військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , який перебував після порання та направлявся до м. Дніпро для подальшого проходження лікування.
В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в період часу з 18.06.2023 по 29.06.2023 одержала від
ОСОБА_6 для себе та третіх осіб шляхом перерахування на картковий та розрахункові рахунки грошових коштів у сумі 266 050 гривень за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави - військових посадових осіб Збройних Сил України, в тому числі на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та медичних працівників задля вирішення питання щодо проходження ОСОБА_6 лікування у м. Івано-Франківську та сприяння у переведенні та призначенні останнього для подальшого проходження військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
29 жовтня 2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також пропозиція та обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Встановлено, що частина грошових коштів перераховувалася з рахунків, зазначених ОСОБА_5 , на карткові та розрахункові рахунки, які належать, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також на рахунки невстановлених, на даний час осіб, між якими здійснювалися грошові перекази також на банківські платіжні картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з №: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 . А також інформації щодо розкриття рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних банківської платіжної картки з номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
У зв'язку із вказаним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів, інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на ім'я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 . А також інформації щодо розкриття рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних банківської платіжної картки з номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних даних банківських рахунків та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, відкриті на ім'я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 . А також інформації щодо розкриття рахунків - повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних банківських платіжних карт з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 починаючи з 01.05.2023 по даний час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує крім іншої рух коштів та інформацію щодо рахунків та виплат, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просила задоволити.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 14.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42025092780000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім'я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації щодо рахунків із зазначенням номеру рахунку, повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів, руху коштів та інших повних даних банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 починаючи з 01.05.2023 по 28.11.2025, документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, має важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), що стосуються відомостей: по руху коштів по рахунках відкритих на ім'я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації щодо рахунків із зазначенням номеру рахунку, повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів, руху коштів та інших повних даних банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 починаючи з 01.05.2023 по 28.11.2025, документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки;
- номерів рахунків, відкритих на ім'я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- повних анкетних даних осіб (юридичних та фізичних), яким належить банківські платіжні картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- належним чином завірених копій документів (виписок) щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім'я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації щодо рахунків із зазначенням номеру рахунку, повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів, руху коштів та інших повних даних банківських платіжних картон з номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 починаючи з 01.05.2023 по 28.11.2025, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти по вищезазначених рахунках;
- вчинення всіх без виключення дій в додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
- фактичні адреси перебування, під час використання особистих банківських рахунків за період починаючи з 01.05.2023 по 28.11.2025.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1