справа № 166/2008/25
провадження № 1-кс/166/883/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 листопада 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025030570000424 від 07 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив :
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі - слідчий) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 17 листопада 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 06 листопада 2025 року близько 10 год. 53 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5500 грн, які було списано з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2025 року за № 12025030570000424 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що у своєму користуванні він має банківську картку, емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , до якої прив'язаний фінансовий номер НОМЕР_2 . Близько 10 год. 43 хв. 06 листопада 2025 року до потерпілого зателефонував з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що потрібно пройти верифікацію, а саме увести номер карти, CVV код та продиктувати чотирьохзначний номер, який надійшов на телефон потерпілого, що останній і зробив. Після цього потерпілий за допомогою оператора банку зайшов у додаток банку, де побачив зняття з його банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 5500 грн (60 грн комісія). Наступного дня звернувся у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де отримав виписку про рух коштів, відповідно до якої 06 листопада 2025 року о 10 год. 53 хв. з картки № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у сумі 5500 грн через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Загальна сума збитків становить 5560 грн.
У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_3 (роздруківки) за період часу з 01.11.2025 року по 10.11.2025 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднування з прив'язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.
Враховуючи викладене, просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив провести розгляд без виклику представників особи, у володінні якої вони находяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 06.11.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 06 листопада 2025 року близько 10 год. 53 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами заявника в сумі 5500 грн, які були списані з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025030570000424 від 07.11.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.11.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.11.2025, випискою по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом шахрайських дій особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_3 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2025 по 10.11.2025, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2025 по 10.11.2025, та зобов'язати останнього надати наступну інформацію:
- відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_3 ;
- копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;
- про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:
- щодо телефонних з'єднань за абонентським номером НОМЕР_3 .
- адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;
- адресу місця перебування абонента телефонного номеру НОМЕР_3 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;
- про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_3 , якщо такі відомі.
- повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_3 , (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).
- сеанси мобільного зв'язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонента НОМЕР_3 ;
- зареєстрованих ІР-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 27 січня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1