Справа № 438/1250/25
Провадження № 1-кс/438/100/2025
28 листопада 2025 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142100000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати йому та та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 18 серпня 2025 року року до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_6 , з приводу того щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 16 червня 2025 року близько 11:50 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 14600,00 грн, які остання особисто зі своєї банківської карти перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 .
Дане кримінальне правопорушення 18 серпня 2025 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12025142100000074, правова кваліфікація правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що у своєму користуванні має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка підв'язана до її фінансового номеру НОМЕР_4 . Так, 16 серпня 2025 року близько 11:50 до неї у застосунку «Messenger» звернулась її знайома ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти у сумі 14600,00 грн і скинула номер банківської НОМЕР_2 . Після цього, вона самостійно за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 14600,00 грн на зазначену карту. Одразу ж після того, як було підтверджено отримання коштів, до неї надійшло ще одне повідомлення від неї, з проханням здійснити ще один переказ, цього разу у сумі 13700,00 грн. У цей момент вона почала підозрювати, що це пише не ОСОБА_8 , а хтось користуючись її аккаунтом у соціальній мережі вчиняє шахрайські дії. Намагаючись додзвонитись до неї у застосунку, остання не піднімала слухавки. Пізніше цього ж дня, перетелефонувавши на абонентський номер ОСОБА_8 їй стало відомо від останньої, що хтось зламав її сторінку та писав різним людям у її контактах повідомлення такого змісту. Саме ж вона жодного відношення до них не має.
Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:
- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);
- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 14 серпня 2025 року по 24 серпня 2025 року;
- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 14 серпня 2025 року по 24 серпня 2025 рок;
-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань но банківських картках;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 14 серпня 2025 року по 24 серпня 2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області від 19 серпня 2025 року надано тимчасовий доступ до речей і документі, яку направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на 23 листопада 2025 року відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області не надходило.
У клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просив розгляд даного клопотання проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації.
Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_9 , не з'явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.
Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим.
Враховуючи наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів у період з 16 серпня 2025 року по 24 серпня 2025 року, оскільки період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину.
Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142100000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);
- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 16 серпня 2025 року по 24 серпня 2025 року.
- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 16 серпня 2025 року по 24 серпня 2025 року.
- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 16 серпня 2025 року по 24 серпня 2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10