712/15303/25
1-кс/712/5294/25
25 листопада 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2025 року за № 12025255330000414 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025255330000414 від 18 квітня 2025 за ч.1 ст. 190 КК України.
10 квітня 2025 року невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 78000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 10 квітня 2025 року близько 21 години в мережі «Інтернет» він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» модель «Polo», синього кольору. Потерпілий написав продавцю та , за проханням останнього, надав особистий абонентський номер. Потім у «Телеграм» потерпілому надійшло повідомлення від не встановленої особи, яка надіслала фото та відео вказаного автомобіля.
Після цього потерпілому зателефонувала не встановлена особа за абонентським номером НОМЕР_5 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що займається пригоном автомобілів для військових та волонтерів, але є можливість продати авто також потерпілому.
11 квітня 2025 року ОСОБА_5 знову зателефонувала вищевказана особа та повідомила, що необхідно здійснити перший внесок за авто у сумі 10 300 гривень (940 злотих), на що потерпілий погодився та надіслав вказану суму грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_5 повідомили, що машина вже їде до нього.
13 квітня 2025 року потерпілому з абонентського номера НОМЕР_6 написала невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила потерпілого, що йому потрібні паспортні дані потерпілого та 14 695 гривень для здійснення оплати на митниці.
Потерпілий не зрозумів, для чого потрібні вказані грошові кошти, але надіслав 15 000 гривень на вищевказаний картковий рахунок.
Пізніше з потерпілим зв'язався ОСОБА_6 і повідомив, що для розмитнення авто, отримання технічного паспорту та державних номерів необхідно оплатити ще 15 000 гривень, на що перший погодився та надіслав вказану суму грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок. Після цього потерпілому знову зателефонував ОСОБА_6 і вказав, що необхідно внести залог за польську лафету у сумі 28 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився і здійснив переказ кількома платежами, а саме: 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , 8 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
15 квітня 2025 року потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 6 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 на отримання документів на вказаний автомобіль у брокера.
Після цього ОСОБА_5 здійснив переказ ще на 9 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Також потерпілому телефонувала особа з абонентського номера НОМЕР_7 , яка представилась водієм лафети.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 жовтня 2025 року № 712/13516/25, був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виявлені наступні фінансові операції:
- 16.04.2025 о 12:38 год. зарахування грошових коштів у сумі 9 000 гривень, з карткового рахунку НОМЕР_8 від ОСОБА_5 ;
- 16.04.2025 о 13:01 год. переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_9 у сумі 8040 гривень;
- 17.04.2025 о 14:58 переказ грошових коштів на номер мобільного оператора НОМЕР_10 у сумі 254 гривні,
- 18.04.2025 о 15:10 переказ грошових коштів у сумі 1 190 гривень на картковий рахунок НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21 травня 2025 року № 712/6731/25, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та виявлені наступні фінансові операції:
- 15.04.2025 19:17 год. зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_8 , 6536 , Р24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA, у сумі 6 000 гривень.
- 15.04.2025 19:22 год. комісія.
- 15.04.2025 19:22 год. переказ коштів на карту через термінал НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_1 , у сумі 5300 грн., номер карти контрагента: НОМЕР_13 .
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач сектору дізнання Черкаського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12025255330000414, надані дізнавачем докази, дослідивши їх безпосередньо в судовому засіданні, згідно ст. 23 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 18 квітня 2025 року за № 12025255330000414 за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 10.04.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами в сумі 78000 гривень, а саме заявник самостійно перерахував кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ЄО №32327 від 17.04.2025)» - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п.6) ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2025 року за № 12025255330000414 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12025255330000414 від 18 квітня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Зобов'язати службових осіб Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) надати тимчасовий доступ до наступних відомостей, інформації та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:
- щодо власників рахунків № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наданням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номерів інших рахунків, відкритих на ім'я вказаної особи;
- про рух коштів по рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року, із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ (відділень, терміналів), в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів, заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео з камер відеоспостереження, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , за період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів, контрагентів; фактичних адрес банківських установ, за період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року;
- висновків, складених за результатами проведених службових перевірок за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- матеріалів юридичної справи щодо рахунків № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості, інформацію та документи надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , та/або за дорученням дізнавача, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 .
Інформацію, відомості та документи надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1