Справа № 161/24015/25
Провадження № 1-кс/161/6939/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 листопада 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (перелік яких вказаний у клопотанні), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025030000000599 від 15.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №120250300000000599 від 15.07.2025: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору групи прокурорів, що здійснюють організацію та процесуальне керівництво по розслідуванню вказаного кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до речей та документів (перелік яких вказаний в клопотанні), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №120250300000000599 від 15.07.2025: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору групи прокурорів, що здійснюють організацію та процесуальне керівництво по розслідуванню вказаного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 01.11.2025, зокрема:
-місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес);
-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах;
-відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо);
-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо);
-заборгованості по сплаті податків та інших обов'язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;
-наявності ознак фіктивності;
-IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких надсилалася податкова електронна звітність;
-проведених перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).
-інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг;
-відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період (за кожен місяць окремо);
-відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій, реєстр податкових декларацій та податкові декларації з ПДВ, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення;
-заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів;
-податкові накладні та реєстр податкових накладних;
-інформації про отримані доходи за період з 01.01.2020 по 01.10.2025 фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (громадянин Туреччини) РНОКПП НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1