Справа № 161/24012/25
Провадження № 1-кс/161/6937/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 листопада 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік вказаний у клопотанні), які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (відомостей).
Оскільки вказані у клопотанні документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12025030000000761 від 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 чи іншим слідчим з групи слідчих, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний у клопотанні), які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (відомостей).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 чи іншим слідчим з групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (відомостей), а саме:
-договору поставки №14/04/21 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації сільськогосподарської продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати поставленої для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції; договору зберігання від 22.12.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами; актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів зняття переданого майна із зберігання; даних бухгалтерського обліку щодо прийнятого на відповідальне зберігання майна, із зазначенням відомостей про облік прийнятого, облік знятого та облік залишкового майна (кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-договорів поставки укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та додатковими угодами; видаткових накладних від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації сільськогосподарської продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати поставленої для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарської продукції; даних бухгалтерського обліку щодо продукції поставленої для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням відомостей про обсяги реалізованої у червні та вересні 2021 року продукції;
-усіх видів договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-усіх видів договорів укладених з АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-договору купівлі продажу №TMU-486T-21 від 19.11.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатками та додатковими угодами, а також інших видів договорів укладених з вказаним суб'єктом господарювання; актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-усіх видів договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-договору підряду №23-11/1 від 23.11.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками та додатковими угодами; актів здачі-прийняття виконаних робіт, актів списання матеріалів, кошторису на виконання робіт (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг, товарів, майна, робіт тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-усіх видів договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-усіх видів договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-усіх видів договорів укладених з ФОП ОСОБА_8 з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ФОП ОСОБА_8 послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ФОП ОСОБА_8 ;
-усіх видів договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-усіх видів договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-усіх видів договорів укладених з ФОП ОСОБА_9 з додатками та додатковими угодами; видаткових накладних, актів виконання робіт, актів приймання-передачі поставлених товарів (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт отримання від ФОП ОСОБА_9 послуг, товарів, майна тощо); платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факти оплати) щодо оплати на користь ФОП ОСОБА_9 ;
-річних фінансових звітів за 2022, 2023, 2024 роки із обов'язковим долученням копій первинних документів на підставі яких було розраховано прибутки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаний часовий проміжок; платіжних доручень (або ж іншого виду документів, що підтверджують факт оплати) щодо сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до державного бюджету частин чистого прибутку Підприємства за 2022 та 2023 роки;
-державного акту на право постійного користування землею серії ВЛ №11 від 25.03.1994; постанов президії ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.04.2001, від 20.05.2004, від 24.07.2013, протоколу засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.11.2002 та інших (за наявності) дозволів ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на вилучення із постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок; технічної документації на земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; схеми розміщення полів і земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; звіту про виконання науково-дослідної роботи « ІНФОРМАЦІЯ_18 стану використання земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_19 ; рішень органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, інших рад) щодо зміни цільового призначення та вилучення із постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок; рішень органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, інших рад), щодо передачі у приватну власність земельних ділянок вилучених із постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-актів ревізії активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021-2025 р.р.; посадових інструкцій директора ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; наказів на призначення на посаду, звільнення з посади, переміщення, переведення директорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, що свідчать про належність права розпорядження рахунками підприємства та право підпису розрахункових документів упродовж 2021-2025 р.р.; документів, щодо здійснення претензійно-позовної роботи з приводу повернення дебіторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021-2025 р.р.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1