Ухвала від 25.11.2025 по справі 207/6203/24

№ 207/6203/24

№ 1-кс/207/942/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2025 року слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обгрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що У провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041780000261 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи на території Південного району міста Кам'янське, здійснюють незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну або інших підакцизних товарів.

Також, у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041780000262 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Невстановлені особи на території Південного району міста Кам'янське, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку. В подальшому кримінальні провадження, котрі внесені до ЄРДР за №12024041780000261 від 05.04.2024 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та №12024041780000262 від 05.04.2024 за ч. 2 ст. 199 КК України були об'єднані в одне кримінальне провадження №12024041780000261 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України (не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати,що кримінальні правопорушення,щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

18.11.2025 в період часу з 16:13 год. по 17:13 год. на підставі ухвали слідчого судді Південного районного суду м. Кам'янського ОСОБА_5 від 23.10.2025 слідчим СВ ВП №2 Кам'янського РУП ОСОБА_6 проведено обшук торгівельного кіоску, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. 297 (двісті дев'яносто сім) пачок цигарок з марками акцизного податку з ознаками ймовірної підробки та 6 (шість) пачок без марок акцизного податку котрі опечатано до двох спец пакетів НПУ №PSP4312355 та №PSP4312356:

1.1. Пачки цигарок з марками акцизного податку з ознаками ймовірної підробки:

-98 (дев'яносто вісім) пачок цигарок з назвою «MAN»;

-97 (дев'яносто сім) пачок цигарок з назвою «LM»;

-15 (п'ятнадцять) пачок цигарок з назвою «DEF»;

-17 (сімнадцять) пачок цигарок з назвою «KENT»;

-8 (вісім) пачок цигарок з назвою «COMPLIMENT»;

-15 (п'ятнадцять) пачок цигарок з назвою «MARSHALL»;

-37 (тридцять сім) пачок цигарок з назвою «MORGAN»;

-3 (три) пачки цигарок з назвою «PASSADE»;

-7 (сім) пачок цигарок з назвою «DANDY»;

1.2. Пачки цигарок та стиків без марок акцизного податку:

-3 (три) пачки цигарок з назвою «WINSTON»;

-3 (три) пачки стиков з назвою «NEO»;

2. 24 (двадцять чотири) пристрої «ELFBAR» та 23 (двадцять три) пачки рідини до пристрою «ELFBAR» без марок акцизного податку, котрі опечатано до спец пакету НПУ PSP4312357;

3. Грошові кошти загальною сумою 3750 грн., 5 купюр номіналом 20 грн. з наступною серією та номером: ГЛ3385280, КП6119540, ДН2805868, АЛ3233379, АЮ7372129; 7 купюр номіналом 50 грн. з наступною серією та номером: АУ8208618, ЕВ9551971, АН5869758, АК0047845, АД2704575, АН43291667, АН7676729; 6 купюр номіналом 100 грн. з наступною серією та номером: АД0936765, ЗВ3875906, ЄВ1605896, ЗА8138843, УМ3435078, АМ8843472; 3 купюри номіналом 500 грн. з наступною серією та номером: МБ8581150, ЕГ2021109, ЕР0212877 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ KIV3125600;

4. Зошит з робочими записами - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ KIV3125601.

5. Мобільний телефон продавця ОСОБА_7 марки Redmi A1 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , sim: НОМЕР_3 , без паролю, котрий опечатано в спец пакет НПУ SUD3083542.

Вищевказані речі та документи були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію продавця (реалізатора), а саме - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 18.11.2025 у свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі заяви про добровільну видачу, було вилучено: 1 (одну) пачку цигарок з назвою «Morgan» на якій мається марка акцизного податку з ознаками ймовірної підробки та 1(одну) пачку цигарок з назвою «Kent» на якій мається марка акцизного податку з ознаками ймовірної підробки, котрі останній придбав у торгівельному кіоску по проспекту Конституції, 17В у м. Кам'янське. Вказані пачки було поміщено до поліетиленового файлу та опечатано капроновою ниткою та биркою.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України це дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно.

Вилучені вищезазначені речі та документи 18.11.2025 визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №12024041780000261.

У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що майно вилучене в ході обшуку є предметом, доказом скоєння кримінального правопорушення, та підлягає спеціальній конфіскації.

Згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби як підакцизні товари мають важливе значення для встановлення обставин в даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерело їх надходження, а також проведення певних експертних досліджень.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40-1, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 18.11.2025 в ході проведення обшуку у торговельному кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. 297 (двісті дев'яносто сім) пачок цигарок з марками акцизного податку з ознаками ймовірної підробки та 6 (шість) пачок без марок акцизного податку котрі опечатано до двох спец пакетів НПУ №PSP4312355 та №PSP4312356:

1.1. Пачки цигарок з марками акцизного податку з ознаками ймовірної підробки:

-98 (дев'яносто вісім) пачок цигарок з назвою «MAN»;

-97 (дев'яносто сім) пачок цигарок з назвою «LM»;

-15 (п'ятнадцять) пачок цигарок з назвою «DEF»;

-17 (сімнадцять) пачок цигарок з назвою «KENT»;

-8 (вісім) пачок цигарок з назвою «COMPLIMENT»;

-15 (п'ятнадцять) пачок цигарок з назвою «MARSHALL»;

-37 (тридцять сім) пачок цигарок з назвою «MORGAN»;

-3 (три) пачки цигарок з назвою «PASSADE»;

-7 (сім) пачок цигарок з назвою «DANDY»;

1.2. Пачки цигарок та стиків без марок акцизного податку:

-3 (три) пачки цигарок з назвою «WINSTON»;

-3 (три) пачки стиков з назвою «NEO»;

2. 24 (двадцять чотири) пристрої «ELFBAR» та 23 (двадцять три) пачки рідини до пристрою «ELFBAR» без марок акцизного податку, котрі опечатано до спец пакету НПУ PSP4312357;

3. Грошові кошти загальною сумою 3750 грн., 5 купюр номіналом 20 грн. з наступною серією та номером: ГЛ3385280, КП6119540, ДН2805868, АЛ3233379, АЮ7372129; 7 купюр номіналом 50 грн. з наступною серією та номером: АУ8208618, ЕВ9551971, АН5869758, АК0047845, АД2704575, АН43291667, АН7676729; 6 купюр номіналом 100 грн. з наступною серією та номером: АД0936765, ЗВ3875906, ЄВ1605896, ЗА8138843, УМ3435078, АМ8843472; 3 купюри номіналом 500 грн. з наступною серією та номером: МБ8581150, ЕГ2021109, ЕР0212877 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ KIV3125600;

4. Зошит з робочими записами - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ KIV3125601.

5. Мобільний телефон продавця ОСОБА_7 марки Redmi A1 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , sim: НОМЕР_3 , без паролю, котрий опечатано в спец пакет НПУ SUD3083542.

6. 1 (одну) пачку цигарок з назвою «Morgan» на якій мається марка акцизного податку з ознаками ймовірної підробки та 1(одну) пачку цигарок з назвою «Kent» на якій мається марка акцизного податку з ознаками ймовірної підробки, котрі добровільно видав свідок ОСОБА_8 - поміщено до поліетиленового файлу та опечатано капроновою ниткою та биркою.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1