печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53771/25-к
пр. № 1-кс-45161/25
05 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022000000000606, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000606 від 20.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не вжито заходів щодо повернення риболовецьких суден, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 , після закінчення договорів бербоут - чартерів із подальшим переведенням у тіньовий сектор економіки на рахунки «афільованих» офшорних компаній виручки отриманої за договорами фрахтування.
Встановлено, що колишнім т.в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 організовано механізм привласнення коштів з оренди суден, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять до структури та управління ІНФОРМАЦІЯ_2. На балансі зазначених державних підприємств знаходяться танкер «Таманський», танкер «Восточний», танкер «Южний» та катер « Садко ».
ОСОБА_5 у 2021 році призначено керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підконтрольних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7
09.06.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Судновласник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Фрахтувальник) укладені Договори бербоут - чартеру (фрахтування) суден №101/2020 від 09.06.2020, №102/2020 від 09.06.2020, №103/2020 від 09.06.2020, відповідно до умов якого Судновласник надав за обумовлену плату (фрахт) судно « Южный », прапор: Україна, номер МО: 8226997, рік побудови - 1984, тип і призначення: наливний, перевезення патоки, судно « Восточный », прапор: Україна, номер IMO: 8711772, рік побудови - 1988, тип і призначення: наливний, перевезення патоки та катер «Садко-2» Фрахтувальнику для здійснення ним господарської діяльності з перевезення вантажу, тренувальних цілей чи для інших цілей торгівельного мореплавства на строк, передбачений в даних Договорах (5 років), а Фрахтувальник зобов'язався сплачувати плату фрахт у розмірі та порядку, передбачених цими Договорами.
Згідно з актами: б/н від 11.06.2020 судна « Восточный », б/н від 11.06.2020 судна « Южный », б/н від 11.06.2020 катера «Садко - 2» на виконання умов Договорів Суден « Южный » та « Восточный », катера « Садко - 2 » разом з відповідним майном, вказаним у зазначених актах, передано Судновласником Фрахтувальнику.
Перед укладенням договору зазначеними особами за вказівкою ОСОБА_4 на підставі договору №200519/03 «Про надання послуг» проведення незалежної оцінки танкерів «Садко-2», танкер «Восточний», танкер «Южний» та катер «Садко» від 30.05.2020 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зроблено формальну оцінку зазначених танкерів та катеру, яка була занижена в 3,5 рази (150000 дол. США, однак ринкова середня ціна аналогічного танкера складає 470-500 тис. дол. США) та по заниженій ставці (60/240 дол. США за день) здано в оренду на підставі вище зазначених договорів бербоут-чартерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ). Зазначене підприємство оформлено ОСОБА_4 на підконтрольну особу - ОСОБА_8 .
При цьому, договір бербоут - чартеру оформлений таким чином, що якщо фрахтувальник проводить ремонт судна, то сума ремонту віднімається від обов'язкової суми оренди танкерів.
Внаслідок укладення договорів бербоут - чартеру з урахуванням заниженої оцінки, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинено збитків в особливо великих розмірах.
03.03.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Судновласник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Фрахтувальник) укладений Договір бербоут-чартеру (фрахтування) судна №01/21 від 03.03.2021, відповідно до умов якого Судновласник надав за обумовлену плату (фрахт) судно « Таманський », прапор: Україна, номер ІМО: 8727044, рік побудови - 1985, тип нафтоналивне/хімовоз Фрахтувальнику для здійснення ним господарської діяльності з перевезення вантажу, тренувальних цілей чи для інших цілей торгівельного мореплавства на строк, передбачений в даному Договорі (5 років), а Фрахтувальник зобов'язався сплачувати плату фрахт у розмірі та порядку, передбачених цими Договорами.
Згідно з актом б/н від 03.03.2021 судно « Таманський », на виконання умов Договору разом з відповідним майном, вказаним у зазначеному акті, передано Судновласником Фрахтувальнику.
Перед укладення договору зазначеними особами за вказівкою ОСОБА_4 на підставі договору «Про надання послуг» проведення незалежної оцінки танкеру «Таманський», від 15.09.2020 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зроблено формальну оцінку зазначеного танкеру, яка була занижена в 3,5 рази (4,2 млн. грн., однак ринкова середня ціна аналогічного танкера складає 470-500 тис. дол. США) та по заниженій ставці (200 дол. США за день) здано в оренду на підставі вище зазначеного договору бербоут - чартеру одеському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ). Зазначене підприємство оформлено ОСОБА_4 на підконтрольну особу - ОСОБА_8 .
При цьому, договір бербоут - чартеру оформлений таким чином, що якщо фрахтувальник проводить ремонт судна, то сума ремонту віднімається від обов'язкової суми оренди танкерів.
Відповідно до висновку товарознавчої експертизи №25420/23-57 від 21.02.2024 встановлено, що ринкова вартість танкера «Южный», прапор: Україна, номер МО: 8226997, рік побудови - 1984, тип і призначення: наливний, перевезення патоки, регістровий номер судна S1-550076 станом на 30.04.2020, без урахуванням ПДВ складала 16 193 278,34 грн.; ринкова вартість танкера «Восточный», прапор: Україна, номер IMO: 8711772, рік побудови - 1988, тип і призначення: наливний, перевезення патоки, регістровий номер судна SRU-550077 станом на 30.04.2020, без урахуванням ПДВ, склала 19 177 964,36 грн.; ринкова вартість катеру патрульно рибоохоронного судна « Садко-2 », регістровий номер судна 3-406544 станом на 30.04.2020, без урахуванням ПДВ склала 1 267 918,98 грн.; ринкова вартість танкера «Таманський», прапор: Україна, рік побудови - 1985, тип і призначення: нафтоналивний/хімвоз, регістровий номер судна SRU-001639 станом на 08.09.2020 року, без урахуванням ПДВ, склала 35 367 752,23 грн.
Таким чином, внаслідок проведених оцінок та рецензувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вартість суден була заниженою на суму 61 949 263,91 грн., в результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено збитків в особливо великих розмірах, а саме на суму 19 107 449,26 грн., що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.
Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові та службові особи юридичних осіб - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційних справах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явилась, надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпопетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , заступнику начальника відділення поліції 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні:
1. ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містяться в реєстраційній справі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2. ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містяться в реєстраційній справі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
3. ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
4. ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53771/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1