Справа № 761/25330/25
Провадження № 1-кс/761/16971/2025
24 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 12025100100002237 від 11.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню за № 12025100100002237 від 11.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100100002237 від 11.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2025 у період часу з 18 год. 53 хв., по 20 год. 08 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану вчинила крадіжку з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , грошових коштів на загальну суму 8121 грн. 65 коп., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток.
11.06.2025 слідчим СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в своєму допиті повідомила, що у її власності перебувають банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 09.06.2025 ввечері, перебуваючи за своїм місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , їй зателефонував працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що її банківські картки заблоковані у зв'язку з підозрілими діями.
10.06.2025 ОСОБА_5 поїхала до банку та з'ясувала, що вищезазначені банківські картки дійсно заблоковані працівниками банку, у зв'язку з тим, що з них було вчинено крадіжку грошових коштів на загальну суму: 8121 грн. 65 коп.
У зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, тобто інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках:
- Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 13.06.2025 по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);
- Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Записи розмов з представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 13.05.2025.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12025100100002237, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 12025100100002237 від 11.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за № 12025100100002237 від 11.06.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме наступні документи:
- Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 13.06.2025 по банківській картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);
- Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 13.06.2025 по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);
- Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Записи розмов з представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 13.06.2025.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: