Справа №534/3175/25
Провадження №1-кс/534/492/25
25 листопада 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025170520000568 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025170520000568 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції
ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу поліції - начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП 3 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довізл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації коштів рахунку № НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16 год 20 хв. 06.10.2025 до моменту набрання чинності ухвали суду; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 год. 20 хв 06.10.2025 до моменту набрання чинності ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку N? НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 год 20 хв. 06.10.2025 до моменту набрання чинності ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку N? НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 год 20 хв. 06.10.2025 до моменту набрання чинності ухвали суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025170520000568 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 06.10.2025 до чергової частини ВП N?2 КРУП надійшла письмова заява ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом відкриття нової картки заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 86640 грн, які були перераховані з банківського рахунку заявниці емітованого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 одним платежем на картку № НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , повідомила про те, що 06.10.2025, остання загубила свою банківську картку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та звернулася до чат боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для блокування та перевипуску картки, яку вона загубила. Згодом їй в застосунок «Телеграм», написала невідома особа, яка представилася менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що загублену картку заблоковано та переслав в особисті повідомлення новий номер картки, після чого ОСОБА_12 здійснила переказ грошових коштів у сумі 86640 грн зі своєї картки на картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча звернулася на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримала та прохаал його задовольнити.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.10.2025 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою під приводом відкриття нової картки, заволоділа грошовими коштами з її картки.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025170520000568 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу поліції - начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП 3 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації коштів рахунку № НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16 год 20 хв. 06.10.2025 до 25.11.2025;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 год. 20 хв 06.10.2025 до 25.11.2025 ;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 год 20 хв. 06.10.2025 до 25.11.2025;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 год 20 хв. 06.10.2025 до 25.11.2025.
Строк дії ухвали до 25 січня 2026 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1