Справа № 639/5708/24
Провадження №1-кс/639/1555/25
26 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024221210000899 від 07.09.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 361 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12024221210000899 від 07.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.09.2024 року приблизно о 14:00 гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала її грошові кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в суммі 82081 гривень.
Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 02.09.2024 приблизно о 12 год. зайшовши в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переглянула свій баланс на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Того ж дня о 13:52 год. з цієї картки ОСОБА_5 перерахувала 2000 грн. на оплату кредиту за планшет, який вона брала в кредит в магазині 2023 році. Після чого вона закрила мобільний додаток та займалась своїми справами, та більше того дня не відкривала вказаний мобільний додаток.
03.09.2024 ввечері зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 , 02.09.2024 о 14:09 год. відбулось списання у сумі 1501 грн., на газорозподільні мережі України, ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), о 14:46 год. у сумі 15 542,78 грн. на невідому картку, о 14:48 год. відбулося списання зі скарбнички у сумі 12 194 грн., о 14:51 год. у сумі 16 578,96 грн. відбулося списання на невідому картку, о 14:53 год. списання у сумі 17 615,15 грн. на невідому картку, о 14:55 год. списання у сумі 18 651,33 год. на невідому картку. Побачивши це ОСОБА_5 вирішила на наступний день піти до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але до 06.09.2024 вона не могла потрапити туди через часті повітряні тривоги в місті, так як банк не працює під час них.
05.09.2024 о 14:29 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала на кредитну картку № НОМЕР_1 , 1 052,76 грн. за кредит.
06.09.2024 ОСОБА_5 все ж таки потрапила до відділення банку де працівники заблокував її кредитну картку № НОМЕР_1 , та повідомив що відбулись шахрайські дії.
ОСОБА_5 зазначила, що на підозрілі посилання вона не переходила, на підозрілі дзвінки не відповідала, інформацію по банківських картках не повідомляла нікому.
На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучена інформація записана на CD-R диск.
Працівникам СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у порядку ст. 40 КПК України, було надане доручення, здійснити аналіз матеріалів тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , встановити куди було перераховано кошти потерпілого та встановити місце їх зняття
До СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення та встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що з вказаної банківської картки 2024-09-02 о 14:09:36 год. у сумі 1501 грн. відбувається перерахування коштів на «Газорозподiльнi мережi України, ТОВ (Харкiвська мiська фiлiя) ПЛАТА ЗА РОЗПОДIЛ (ДОСТАВКУ) ПРИРОДНОГО ГАЗУ ВIД ОСОБА_7 , ОС. РАDAID=3858262447.5.1}}{{DACOD=9353-2509-6509-9630}}», 2024-09-02 о 14:46:37 год. у сумі 15090 грн. 08 коп. відбувається перерахування коштів «на картку P 32 на карту НОМЕР_3 », 2024-09-02 о 14:51:35 год. у сумі 16096 грн. 08 коп. відбувається перерахування коштів «на картку P 32 на карту НОМЕР_3 », 2024-09-02 о 14:53:55 год. у сумі 17102 грн. 09 коп. відбувається перерахування коштів «на картку P 32 на карту НОМЕР_3 », 2024-09-02 о 14:55:44 год. у сумі 18108 грн. 09 коп. відбувається перерахування коштів «на картку P 32 на карту НОМЕР_3 ».
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідча зазначає, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з'явилися, слідча до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №12024221210000899 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчої.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 02.09.2024 по теперішній час;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 02.09.2024 по теперішній час;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 02.09.2024 по теперішній час;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 02.09.2024 по теперішній час;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 02.09.2024 по теперішній час.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1