КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/9453/25
Провадження № 1-кс/552/2381/25
26.11.2025 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава скаргу голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -
21.11.2025 голова ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Полтави зі скаргою на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, посилаючись на те, що 10.11.2025 за вих.№10/11/2025-1-4 головою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА», а саме gononstopukraina@gmail.com, на офіційну електронну пошту ТУ БЕБ в Полтавській області, а саме poltava@esbu.gov.ua, було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.
У своїй скаргі скаржник просить зобов'язати уповноважених осіб органу досудового розслідування ТУ БЕБ у Полтавській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 від 10.11.2025 р. за вих. № № 10/11/2025-1-4 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
В судове засідання ОСОБА_3 , будучи повідомленим про дату та час засідання, не з'явився, у скарзі зазначив, що просить суд проводити розгляд скаргу за його відсутності.
Представник ТУ БЕБ у Полтавській області надав суду заперечення проти задоволення скарги. Вказав, що співробітниками ТУ БЕБ у Полтавській області під час розгляду заяви голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» від 10.11.2025 за вих. №10/11/25-1-4 не приймалося рішення у порядку ст.214 КПК України, оскільки події та суб'єкти описані в заяві не знаходяться в межах територіальної юрисдикції ТУ БЕБ у Полтавській області. У зв'язку з викладеним , заяву голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» від 10.11.2025 за вих. №10/11/25-1-4, направлено 10.11.2025 до ТУ БЕБ у Волинській області для розгляду у межах компетенції та повідомлення заявника у встановлений законом строк.
Розглянувши надані матеріали поданої скарги та заперечень на неї, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
В поданій до слідчого судді скарзі скаржник, посилаючись на ст. 303 КПК України, оскаржує бездіяльність слідчого Територіального управління БЕБ у Полтавській області, стверджуючи, що останнім не внесено відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за поданою 10.11.2025 за вих. № 10/11/2025-1-4 заявою про вчинене кримінальне правопорушення.
В заяві від 10.11.2025 про кримінальне правопорушення, поданій до Територіального управління БЕБ у Полтавській області, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу» - ОСОБА_4 , колишній голова Департаменту стратегічних розслідувань 5 України - ОСОБА_5 , колишній директор Бюро економічної безпеки - ОСОБА_6 , залучивши ряд підконтрольних фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами та працівниками Державної податкової служби України, ГУ ДПС у Рівненській області, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, їх територіальних органів, використовуючи ряд підконтрольних юридичних осіб, в тому числі ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237), їх керівництво, створили організовану злочинну групу, яка під прикриттям законної діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237) з виробництва тютюнових вробив, реалізує протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС. ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237), котре підконтрольне вказаним учасниками організованої злочинної групи, незаконно здійснює контрабанду, підроблення акцизних марок, виробництво, закупівлю, продаж тютюнових виробів, в тому числі за готівку, у нелегальних торгових точках, через що у вказаної юридичної особи незаконно формується податковий кредит, який в подальшому використовується та продається іншим юридичним особам з метою ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів. Посадові особи та працівники Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, їх територіальних органів, зловживаючи службовим становищем, приховують та сприяють незаконній діяльності вказаних учасників організованої злочинної групи, систематично отримуючи, від останніх, неправомірну вигоду. Крім того, посадові особи та працівники правоохоронних органів, зокрема БЕБ України, ТУ БЕБ у Полтавській області, Офісу Генерального прокурора, Полтавської обласної прокуратури, зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від учасників організованої злочинної групи, умисно покривають злочинні схеми, проявляють злочинну Документ сформований в системі «Електронний суд» 20.11.2025 22 бездіяльність, зокрема належним чином не розслідують кримінальні провадження, не проводять необхідні С(Р)Д та НС(Р)Д, намагаються безпідставно закрити кримінальні провадження, та фактично допомагають учасникам організованої злочинної групи уникнути відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. Окрім того, вказані особи створили організовану злочинну групу, пов'язану з легалізацією коштів, отриманих шляхом реалізації злочинних схем, пов'язаних з ігровим бізнесом, нелегальним виготовленням та збутом тютюнових виробів. Задля виведення грошових коштів, вказані особи, використовують ряд підконтрольних юридичних осіб, а саме: АТ «ЗНВКІФ «МАРКУС МАКС» (код ЄДРПОУ - 43999641), АТ «ЗНВКІФ «ФАРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 43599010), ТОВ «ОССОЙО» (код ЄДРПОУ - 41434866), ТЗОВ «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 40025000).
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 216 КПК України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених:
1) статтями 199, 200, 201-1, 201-3, 201-4, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України;
2) статтями 191 (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), 206-2, 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України;
3) статтями 191 (крім випадку, передбаченого пунктом 2 частини третьої цієї статті) та 364 Кримінального кодексу України, за умови що розмір предмета такого кримінального правопорушення або завданої ним шкоди становить від п'ятисот до двох тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення, та його вчинено службовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, та досудове розслідування такого кримінального правопорушення не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.
Згідно зі ст. ст. 14 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (далі - Закон) Бюро економічної безпеки України є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження через центральний апарат і територіальні управління.
Територіальні управління Бюро економічної безпеки України утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Кабінетом Міністрів України.
Одночасно, постановою КМУ № 1135 від 03.11.2021 «Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» на території України утворено 23 територіальних управління Бюро економічної безпеки, перелік таких управлінь міститься у відкритому доступі.
За приписами ч. 1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що, отримавши заяву про вчинення кримінального правопорушення голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» від 10.11.2025, Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області не приймалося рішення у порядку ст.214 КПК України, у зв'язку із тим, що події та суб'єкти, описані в заяві, не знаходяться в межах територіальної юрисдикції ТУ БЕБ у Полтавській області, оскільки юридична особа, яку залучили посадові особи дор кримінальних правопорушень, а саме ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО», знаходиться за адресою Рівненська область, Рівненський район, смт.Гоща (3), вул. Шевченка, буд.69. Тому заяву голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» від 10.11.2025 за вих. №10/11/25-1-4, направлено 10.11.2025 до ТУ БЕБ у Волинській області для розгляду у межах компетенції та повідомлення заявника у встановлений законом строк.
Оскільки описані в скарзі голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 події ані предметно, ані територіально не підслідні ТУ БЕБ в Полтавській області та враховуючи те, що заява ОСОБА_3 направлена до ТУ БЕБ у Волинській області для розгляду у межах компетенції та повідомлення заявника у встановлений законом строк, а відтак, підстави для задоволення скарги відсутні, тому суд приходить до висновку про відмову в задоволенні скарги.
Керуючись ст. ст. 303 - 307, 372 КПК України, -
У задоволенні скарги голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ТУ БЕБ в Полтавській області стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1