Справа № 333/10437/25
Провадження 1-кс/333/3701/25
24 листопада 2025 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42025082370000167 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.332, ч.4 ст.27 ч.4 ст.408, ч.3 ст.332, ч.2 ст.15 ч.5 ст.27 ч.4 ст.408 КК України та додані до нього матеріали, -
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , на систематичній основі, за грошову винагороду, здійснює заходи з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та сприянні вказаному порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, маючи на меті корисливий мотив, в т.ч. шляхом пособництва у дезертирстві військовослужбовцям, в умовах воєнного стану, надання засобів, знарядь та усунення перешкод. За наслідками проведення слідчих дій встановлено, що 29.10.2025 ОСОБА_5 висловив вимогу військовослужбовцю ОСОБА_6 про необхідність зарахування на картку НОМЕР_1 суми у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень, як частина обумовленої раніше суми для сприяння дезертирству з подальшою організацією перетину ОСОБА_6 державного кордону України поза межами встановлених пунктів пропуску. Встановлено, що карта номер НОМЕР_1 обслуговується акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні: анкетних данних особи (ПІБ, дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону) володільця номеру карти НОМЕР_1 ; номерів банківських рахунків, на які зараховуються кошти при поповненні картки номер НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаній банківській картці тощо. Вказані обставини є такими, що підлягають обов'язковому дослідженню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки є такими, що обумовлюють спосіб реалізації корисливого мотиву підозрюваного.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволенні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні з наступних підстав.
Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.
Судом встановлено, що 22.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.332, ч.4 ст.27 ч.4 ст.408, ч.3 ст.332, ч.2 ст.15 ч.5 ст.27 ч.4 ст.408 КК України (кримінальне провадження №42025082370000167).
Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з'ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42025082370000167 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.332, ч.4 ст.27 ч.4 ст.408, ч.3 ст.332, ч.2 ст.15 ч.5 ст.27 ч.4 ст.408 КК України -задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім'я особи, яка є володільцем банківських рахунків, які відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2025 по 29.10.2025 включно;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2025 по 29.10.2025 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 ;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.09.2025 по 29.10.2025 включно, за вказаними рахунками, що відповідають номеру банківської карти НОМЕР_1 .
Ухвала діє два місяці з дня її постановленнядо 24.01.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1