Справа № 202/4880/25
Провадження № 1-кс/202/7865/2025
21 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024040000000329, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ у ході виконання покладених на них службових обов'язків отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_5 (свідоцтво 4766) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману, група осіб, діючи за попередньою змовою погоджено спрямовує свою злочинну діяльність на незаконну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам: за наступними адресами:
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_5 ;
- АДРЕСА_6 ;
- АДРЕСА_7 .
В порядку ст. ст. 276-278 КПК України, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є фактичним керівником низки фіктивних підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які надають фіктивні підроблені будівельні висновки, технічні паспорти, які в подальшому використовуються для незаконної реєстрації об'єктів нерухомості у Реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Одночасно встановлено, що технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сертифікованого інженера ОСОБА_11 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 002467), Реєстраційний номер TI01:6052-0825-3281-2597, відомості про що, було внесене до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за ідентифікатором 01.3508475.4851148.20230727.86.3878.15.
Зокрема, технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , розроблено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі техніка-інвентаризатора ОСОБА_12 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 004121, АЕ 001606, АЕ 002551), Реєстраційний номер у реєстраційний номер у реєстрі будівельної діяльності TI01:4300-9482-9197-9185, відомості про що, було внесене до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за ідентифікатором 01.3498428.4846965.20240206.34.0000.20.
Технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сертифікованого інженера ОСОБА_11 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 002467), Реєстраційний номер TI01:7720-3118-1848-7769, відомості про що, було внесене до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за ідентифікатором 01.3506181.4843430.20231102.53.0000.98.
Технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сертифікованого інженера ОСОБА_11 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 002467), Реєстраційний номер TI01:6518-6713-4217-6119, відомості про що, було внесене до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за ідентифікатором 01.3501352.4850557.20230907.43.0000.32.
Технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , розроблено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі техніка-інвентаризатора ОСОБА_12 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 004121, АЕ 001606, АЕ 002551), Реєстраційний номер у реєстраційний номер у реєстрі будівельної діяльності TI01:1529-1992-0640-1149, відомості про що, було внесене до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за ідентифікатором 01.3488961.4846945.20231109.97.0000.75.
Технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сертифікованого інженера ОСОБА_11 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 002467), Реєстраційний номер I01:2656-9339-4095-4691, відомості про що, було внесене до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за ідентифікатором 01.3503149.4845480.20231027.26.0000.86.
З метою перевірки дотримання всіх вимог законодавства при розробленні технічних паспортів об'єкти нерухомого майна, внесенні недостовірних відомостей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, внесення інших відомостей до реєстру будівельної діяльності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_8 .
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_8 . знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом.
На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024040000000329, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000329: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- до документів, які завантажувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 004121, АЕ 001606, АЕ 002551), ОСОБА_11 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 002467) до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва дії за період з 01.01.2023 по т.ч.;
- до відомостей виконаних дій в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 004121, АЕ 001606, АЕ 002551), ОСОБА_11 (кваліфікаційний сертифікат (АЕ 002467), із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до реєстрів, дати, часу та виду дії за період з 01.01.2023 по т.ч.; характеристики кваліфікованого електронного підпису із зазначенням відкритого сертифікату вказаного підпису та документів щодо його отримання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1