Справа № 761/25337/25
Провадження № 1-кс/761/16978/2025
20 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представників власників майна- адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001110000021 від 27.03.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали. Повний текст ухвали буде оголошений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали 24 жовтня 2024 року о 15.40 годин.
Керуючись ст. 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Левка Лук'яненка (колишня назва - Маршала Тимошенка), будинок 21/2, яка використовується ТОВ «СМАРТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41186484), а саме:
1) Блокнот бірюзового кольору, з надписом «Smart Medical Center», в якому містяться записи чорнової бухгалтерії головного бухгалтера ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_8 ;
2) Оборотно - сальдові відомості, виписки по рахункам, записи чорнової бухгалтерії ТОВ «Смарт Медікал Центр» за період 2024-2025 років, на 57 арк.;
3) Блокнот бірюзового кольору, з надписом «Smart Medical Center», в якому містяться записи чорнової бухгалтерії комерційного директора ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_9 , (2 шт.);
4) Блокнот бірюзового кольору, з надписом «Smart Medical Center», в якому містяться записи чорнової бухгалтерії менеджера з закупівель ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_10 , (2 шт.);
5) Блокнот бірюзового кольору, в якому містяться записи чорнової бухгалтерії менеджера з закупівель ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_10 ;
6) Видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, акти здачі - приймання робіт ТОВ «Смарт Медікал Центр» за період жовтня за період 2024 року;
7) Документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо придбання товарів робіт та послуг від фізичних та юридичних осіб по рахунку 631 за період 2021 року, на 237 арк.;
8) Документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо придбання товарів робіт та послуг від фізичних та юридичних осіб по рахунку 631 за період 2024 року, на 13 561 арк.;
9) Блокнот помаранчевого кольору, в якому містяться записи чорнової бухгалтерії менеджера відділу якості ТОВ «Смарт Медікал Центр» ОСОБА_11 ;
10) Оборотно - сальдові відомості, аналіз по рахунку 79, роздруківки реєстрів контрагентів ФОП - постачальників ТОВ «Смарт Медікал Центр» за період 2023 року, на 68 арк.;
11) Папка-швидкозшивач синього кольору з записами чорнової бухгалтерії ТОВ «Смарт Медікал Центр» по взаєморозрахункам з ФОП;
12) Електронний носій інформації, а саме жорсткий диск чорного кольору марки «Samsung», S/N: S7CSNL0XA03261B, загальним об'ємом 4 TB, на який скопійовано відомості з програми автоматизації та ведення бухгалтерського обліку 1С, підприємства ТОВ «Смарт Медікал Центр», загальним об'ємом електронних файлів на диску 3, 51 ГБ;
13) Папка-сегрегатор бірюзового кольору, в якій містяться розрахункові листи працівників ТОВ «Смарт Медікал Центр», за період 2024 років, на 463 арк.;
14) Договори щодо взаємовідносин ТОВ «Смарт Медікал Центр» з ФОП та іншими СГД за 2022 рік у паці синього кольору на 312 арк;
15) Договори щодо взаємовідносин ТОВ «Смарт Медікал Центр» з ФОП та іншими СГД за 2021 рік у паці синього кольору на 214 арк;
16) Договори щодо взаємовідносин ТОВ «Смарт Медікал Центр» з ФОП та іншими СГД за 2022 рік у паці синього кольору на 524 арк;
17) Договори ТОВ «Смарт Медікал Центр» по взаємовідносинам з фізичними особами - підприємцями, в папці синього кольору з написом «Договори ФОП 2022» на 281 арк;
18) Договори ТОВ «Смарт Медікал Центр» по взаємовідносинам з фізичними особами - підприємцями, в папці синього кольору з написом «Договори ФОП 2021» на 321 арк;
19) Договори ТОВ «Смарт Медікал Центр» по взаємовідносинам з фізичними особами - підприємцями, в папці синього кольору з написом «Договори ФОП 2023» на 584 арк;
20) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» в папці синього кольору «Заробітня плата ФОП за 2024 рік» на 310 арк;
21) Договори ТОВ «Смарт Медікал Центр» по взаємовідносинам з фізичними особами - підприємцями та іншими СГД, в папці синього кольору з написом «Договори 2023 рік» на 365 арк;
22) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо взаєморозрахунків з ФОП за 2024 рік у папці синього кольору на 491 арк;
23) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» по взаємовідносинам з ФОП за 2022-2024 роки в папці червоного кольору на 295 арк;
24) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо заробітної плати за квітень-липень 2024 року в папці червоного кольору на 624 арк;
25) Податкова звітність (ЄСВ, 1ДФ), ТОВ «Смарт Медікал Центр» за 2023-2024 роки в папці червоного кольору на 703 арк;
26) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо взаєморозрахунків з ФОП за 2023-2024 рік в папці червоного кольору на 205 арк;
27) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо взаєморозрахунків з ФОП за 2022-2024 рік в папці червоного кольору на 281 арк;
28) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо взаємовідносин з ФОП за 2022 рік в папці рожевого кольору на 624 арк;
29) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо взаємовідносин з ФОП за 2022 рік (заробітня плата) в папці рожевого кольору на 421 арк;
30) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо взаємовідносин з ФОП за період з 01.04.2024 в папці рожевого кольору на 134 арк;
31) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо взаємовідносин з ФОП за 2024 рік в папці рожевого кольору на 107 арк;
32) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (статистична звітність) за 2023-2024 роки в папці рожевого кольору на 341 арк;
33) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (бухгалтерські довідки) за 2024 рік в папці рожевого кольору на 36 арк;
34) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (заробітня плата) за жовтень-грудень 2023 року в папці чорного кольору на 495 арк;
35) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (договори) за 2024 рік в папці чорного кольору на 241 арк;
36) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (заробітня плата) за січень-травень 2023 рік в папці чорного кольору на 621 арк;
37) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (паливо) за 2024 рік в папці чорного кольору на 114 арк;
38) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (інвентаризаційний опис) за 2023-2024 рік в папці чорного кольору на 68 арк;
39) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо заробітної плати за серпнь-грудень 2024 року в папці помаранчевого кольору на 498 арк;
40) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (податкова звітність) за 2022 рік в папці помаранчевого кольору на 579 арк;
41) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (заробітня палата) січень-березень 2024 рік в папці помаранчевого кольору на 524 арк;
42) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (договори з ФОП) за 2023 рік в папці помаранчевого кольору на 564 арк;
43) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (заробітна плата) за червень-вересень 2023 року в папці світло-зеленого кольору на 668 арк;
44) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (договори з ФОП) за 2024 рік в папці світло-зеленого кольору на 586 арк;
45) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (договори з ФОП) за 2024 рік в папці світло-зеленого кольору на 623 арк;
46) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (договори з ФОП) за 2023 рік в папці світло-зеленого кольору на 415 арк;
47) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» (договори з ФОП, ТОВ) за 2021 рік в папці бірюзового кольору на 556 арк;
48) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо виплати заробітної плати за липень-грудень 2022 року в папці бірюзового кольору на 680 арк;
49) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо виплати заробітної плати за січень-червень 2021 року в папці бірюзового кольору на 409 арк;
50) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» щодо виплати заробітної плати за 2023 рік в папці зеленого кольору на 234 арк;
51) Фінансово-господарські документи ТОВ «Смарт Медікал Центр» по взаємовідносинам з ФОП за 2024 рік в папці сірого кольору на 297 арк;
52) Носій інформації Hikvision SN J29244275.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1