СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7308/25
ун. № 759/27154/25
14 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 12025000000000918 від 28.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
13.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , та фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 4 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000918 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, на території лісництв Дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сприяння службових осіб вказаного вище підприємства, які користуючись службовим становищем, явно виходячи за межі наданих їм повноважень, умисно занижують класність та об'єм деревини під час рубок догляду та головного користування на користь суб'єктів господарської діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до лісовпорядної та службової документації, а також, взагалі без дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка), здійснюють незаконну порубку дерев та чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях з подальшим їх незаконним перевезенням, зберіганням та збутом незаконно зрубаних дерев та чагарників, що спричинило тяжкі наслідки.
В подальшому вказані особи, шляхом підроблення офіційних документів про походження лісо та пиломатеріалів, легалізують грошові кошти за незаконну діяльність у рухоме та нерухоме майно.
Під час перевірки документації, яка вилучена в ході проведення слідчих дій (частина договорів на проведення лісосічних робіт та платіжні доручення) та проведених раніше негласних слідчих (розшукових) дій було виявлено ймовірну причетність лісничого ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , колишнього директора цього ж ДП ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_6 » та ряду інших ФОП та ТОВ до можливого привласнення грошових коштів ДП та їх подальшу легалізацію.
Так, допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_6 пояснив, що фактично ні він, ні його бригада робітників, лісорубні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювали, він особисто на прохання ОСОБА_4 та інших осіб, підписував надані йому останніми документи, на підставі яких отримував на власний рахунок оплату за нібито проведені роботи, яких фактично не здійснював, після чого обґотівковував грошові кошти, знімаючи їх з власного рахунку та передавав їх посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за домовленістю.
Кошти списувались із балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховувались відповідно до договорів про надання послуг із лісосічних та трелювальних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рядом ФОПів та ПП після чого обґотівковувались та розподілялись між учасниками злочину.
Таким чином, проведеними слідчими діями задокументовано протиправну діяльність вищевказаних осіб, що спричинили своїми незаконними діями КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР збитків за період з 2022 по 2024 рр., орієнтовним розміром близько 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень (лише в розрізі ФОП « ОСОБА_7 »).
Відповідно до наявних вилучених оригіналів документів, а саме платіжного доручення №17639 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 444 820,29 грн.; відповідно до платіжного №17686 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 46 299,67 грн.; відповідно до платіжного доручення №17961 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 178 438,64 грн.; відповідно до платіжного доручення №18085 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 245 015,69 грн. та ін.
Дані кошти нараховувались відповідно до договорів: №01/23 про надання послуг із лісосічних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 »; №05/24 про надання послуг із лісосічних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 »; №02/22 про надання послуг із лісосічних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 »; №16/23 про надання послуг із лісосічних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » та інших.
У вказаних договорах ОСОБА_5 , що на той момент являвся службовою особою - директором ІНФОРМАЦІЯ_5 , ставив свій підпис в графі як керівник.
Також на підставі вилучених документів (копій) - платіжних доручень було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради мав фінансові операції з ФОП ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_4 ) та ін.
В ході досудового розслідування в результаті проведення фінансового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено схему за участю службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлену на заволодіння державними коштами останнього, отриманими внаслідок укладання договорів на надання послуг з лісозаготівлі, з фізичними особами-підприємцями та приватними підприємствами, зокрема ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », та ін., з подальшою легалізацією частини отриманих коштів, шляхом їх перерахування на пов'язаних осіб та подальшого обґотівкування.
Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені протягом 2023 - 2024 років, отриману від суб'єктів первинного фінансового моніторингу та з врахуванням інформації Національної поліції України, у ІНФОРМАЦІЯ_7 є:
• підстави вважати фінансові операції, пов'язані з переказом коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПП « ОСОБА_11 » ПП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » такими, що ймовірно спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
• підстави вважати фінансові операції, пов'язані з подальшим використанням вищезазначених коштів ПП « ОСОБА_11 » ПП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » (зняття готівкою, перекази у вигляді фінансової допомоги, видатки на господарські потреби), такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним.
Загальна сума фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю юридичних осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_12 », за період з 13.03.2014 по 26.01.2022, на загальні суми 0,11 млн. дол. США та 49,72 млн. грн., що в загальному еквіваленті складає 55,32 млн грн (ймовірний збиток).
До вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні також наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , головний економіст ДП та бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 (пройшли по НСРД в курсі що у рядку суб'єктів, з якими укладались договори не було матеріальної бази для проведення відповідних робіт), група посадових осіб ПП та ТОВ за списком з узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу (ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 » ітд).
З метою належного документування кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_5 існує необхідність призначення судової економічної експертизи, почеркознавчих експертиз.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Постановою слідчого від 10.11.2025 призначено судово економічну експертизу, у зв'язку з чим, в органу досудового розслідування, виникає необхідність у вилученні оригіналів документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Пунктом восьмим частини першої ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , та фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП в Волинській області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , та фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів чи належним чином завірених копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:
- Оригінали актів здачі - приймання робіт з лісосічних робіт (лісорозведення), автопослуги, інших робіт по заготівлі чи трелюванню лісу за період часу з 01.01.2022 року по 31.12 2024 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з одного боку та ФОП « ОСОБА_6 » код: НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 », код: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 », код: НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_8 », код: НОМЕР_2 та іншими суб'єктами господарювання;
- Оригінали актів здавання - приймання робіт за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з одного боку та ФОП « ОСОБА_6 » код: НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 », код: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 », код: НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_8 », код: НОМЕР_2 та іншими суб'єктами господарювання;
- Оригінали договорів про надання послуг із лісосічних робіт (лісорозведення), автопослуги та додаткових угод до даних договорів за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з одного боку та ФОП « ОСОБА_6 » код: НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 », код: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 », код: НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_8 », код: НОМЕР_2 та іншими суб'єктами господарювання;
- Оригінали платіжних інструкцій, квитанцій про переказ грошових коштів в тому числі безготівкові перекази в національній валюті) за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року про оплату за лісозаготівлю, автопослуги, чи надання послуг між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з одного боку та ФОП « ОСОБА_6 » код: НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 », код: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 », код: НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_8 », код: НОМЕР_2 та іншими суб'єктами господарювання;
- Оригінали актів приймання - здачі виконаних робіт по заготовленій, зтрельованій деревині та інших послугах за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з одного боку та ФОП « ОСОБА_6 » код: НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 », код: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 », код: НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_8 », код: НОМЕР_2 та іншими суб'єктами господарювання;
- Відомості про осіб, які обіймали посаду головного економіста, економіста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 2022 року по 2024 рік, в тому числі копії наказів про призначення, звільнення чи переведення та посадові інструкції;
- Відомості про осіб, які обіймали посаду головного бухгалтера, бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 2022 року по 2024 рік, в тому числі копії наказів про призначення, звільнення чи переведення та посадові інструкції,
- Копію штатного розпису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2022-2024 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1