Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/18329/25
19 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12024100070001658, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч.2,3 ст.209 КК України,
прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Українка, Криничанського р-ну, Дніпропетровської обл., маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100070001658, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.190, ч. 2,3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здійснення господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012), при наступних обставинах.
Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався та діяв на момент вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024 у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012).
Для реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.
В подальшому, з метою реалізації спільного, єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в умовах воєнного стану та особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами на суму 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, залучив до своєї протиправної діяльності, діючого на той час директора ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 ), ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_35 .
Відповідно до п.1.1. Статуту - ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) створене та здійснює господарську діяльність у відповідності зі Статутом, Господарським кодексом України, Цивільним Кодексом України, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими чинними законодавчими актами України.
Відповідно до п. 2.2. Статуту виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.
Також згідно зі Статутом ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) єдиним учасником Товариства є ОСОБА_8 .
Основним видом діяльності ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» є виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.
Разом з тим встановлено, що у травні 2024 року директор ТОВ «ДРУЖБА» (код ЄДРПОУ 32572012) ОСОБА_36 , маючи на меті здійснити закупку мінеральних добрив з метою його використання у власній господарській діяльності та подальшого перепродажу звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 за допомогою у пошуку відповідних підприємств.
В свою чергу, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про спільні злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , звернувся до останнього за допомогою у пошуку товариств, що здійснюють поставку мінеральних добрив.
В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_7 діючи разом з ОСОБА_5 , попередньо не довівши до відома єдиний, спільний злочинний умисел та запевнивши в законності своїх намірів, звернувся до директора ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) ОСОБА_8 , з метою використання реєстраційних даних, реквізитів та рахунків його товариства для подальшого укладання Договорів поставки.
В свою чергу, ОСОБА_8 не усвідомлюючи реальний злочинний намір ОСОБА_25 та ОСОБА_7 , що спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ «ДРУЖБА», та справжню мету запропонованих останніми дій, надав ОСОБА_7 реквізити, реєстраційні дані та доступ до рахунку ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС».
Надалі, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ «ДРУЖБА» передав реквізити ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» ОСОБА_9 для укладання Договору поставки.
Згідно з ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.
Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
З урахуванням викладених обставин, 22.05.2024 між ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) в особі директора ОСОБА_8 (Продавець) та ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) в особі директора ОСОБА_37 (Покупець) укладено Договір поставки № 22/05/24.
Відповідно до п.1.1. Договору Постачальник зобов'язується у порядку та на умовах, які Встановлені Договором, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його й порядки та строки і на умовах, які передбачені Договором.
Пункт 1.2. передбачає, що Постачальник зобов'язується після набуття чинності Договору поставляти товар Покупцеві згідно рахунку-фактури до цього Договору.
Згідно п. 3.2. Договору Покупець оплачує товар у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.
В подальшому, на виконання умов Договору №22/05/24 від 22.05.2024 ТОВ «ДРУЖБА» відповідно до платіжної інструкції № 8810659458 від 22.05.2024 на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_2 сплачено грошові кошти у сумі 6497650,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № 8810659559 від 22.05.2024 було сплачено - 5502350,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № 8810659461 від 23.05.2024 сплачено - 3545000,00 грн., відповідно до платіжної інструкції №8810659462 від 23.05.2024 сплачено 5455000,00 грн.
Надалі,18.06.2024 між ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) в особі директора ОСОБА_8 (Продавець) та ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) в особі директора ОСОБА_37 (Покупець) укладено Договір поставки №18/06/24-3.
Відповідно до п.1.1. Договору Постачальник зобов'язується у порядку та на умовах, які Встановлені Договором, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його й порядки та строки і на умовах, які передбачені Договором.
Пунктом 1.2. передбачено, що Постачальник зобов'язується після набуття чинності Договору поставляти товар Покупцеві згідно рахунку-фактури до цього Договору.
Згідно п. 3.2. Договору Покупець оплачує товар у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.
Після цього, 19.06.2024 на виконання умов Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 ТОВ «ДРУЖБА» відповідно до платіжної інструкції № 8810659542 на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_1 сплачено грошові кошти у сумі 10 928 232,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № 8810658543 було сплачено - 9 074 068,00 грн.
Загальна сума перерахованих коштів ТОВ «ДРУЖБА» на рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» становить 41 002 300,00 грн.
Після цього, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у період часу з 23.05.2024 по 19.06.2024 з метою доведення спільного, єдиного злочинного умислу до кінця, достовірно розуміючи, що умови Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 перед ТОВ «ДРУЖБА» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи безпосередній доступ до рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 41 002 300,00 грн., в якості придбання фіктивних послуг та товарів, на підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 ), ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_35 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, на виконання спільного, єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012), за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, отримував грошові кошти у готівковій формі від ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 ), ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_41 , які попередньо перераховані ОСОБА_7 від імені ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» на їхні рахунки, після цього у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі передавав ці грошові кошти ОСОБА_7 .
В подальшому, вказаними грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_5 діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , внаслідок реалізації свого єдиного, спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що умови Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 перед ТОВ «ДРУЖБА» не виконані, шляхом незаконного перерахування з рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошових коштів на підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців в якості придбання фіктивних послуг та товарів, заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДРУЖБА» на загальну суму 41 002 300,00 грн., внаслідок чого ТОВ «ДРУЖБА» завдано майнової шкоди у вказаному розмірі, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно примітки до статті 185 КК України становить особливо великий розмір.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені органом досудового розслідування місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунки ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928), а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) в якості оплати за товар по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024.
Для реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунки ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928), а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) в якості оплати за товар по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами.
Реалізуючи свій спільний, єдиний злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, у особливо великому розмірі, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , попередньо не довівши до відома свій спільний, єдиний злочинний умисел та запевнивши в законності своїх намірів, звернувся до директора ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) ОСОБА_8 , з метою використання реєстраційних даних, реквізитів та рахунків його товариства для подальшого укладання Договорів поставки.
Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання умов по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 за період часу з 22.05.2024 по 18.06.2024 на рахунки ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928) - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) надійшли грошові кошти на загальну суму 41 002 300,00 грн.
В подальшому, з метою реалізації свого, спільного, єдиного злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого у особливо великому розмірі ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи для досягнення мети своєї протиправної діяльності реквізити ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928), достовірно розуміючи відсутність реальної можливості на виконання умов Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 з поставки товарів, маючи безпосередній доступ до банківських рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 22.05.2024 по 18.06.2024 перерахував на рахунки підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 ), ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , кошти в сумі 41 002 300,00 грн., в якості оплати за надання фіктивних послуг та товарів, будучи достовірно обізнаним, що такі послуги та товари ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» не надавались.
В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, на виконання спільного, єдиного злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунки ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928), а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) в якості оплати за товар по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024, за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час отримував грошові кошти у готівковій формі від ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 ), ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_41 , які попередньо перераховані ОСОБА_7 від імені ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» на їхні рахунки, після цього у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі передавав ці грошові кошти ОСОБА_7 .
Отже, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , внаслідок реалізації свого єдиного, спільного злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунки ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (ЄДРПОУ 41374928), а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від ТОВ «ДРУЖБА» (ЄДРПОУ 32572012) в якості оплати за товар по Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що перераховані з рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти на підконтрольних фізичних осіб-підприємців в якості придбання фіктивних послуг та товарів, одержані злочинним шляхом, заволодів грошовими коштами ТОВ «ДРУЖБА» на загальну суму 41 002 300,00 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно примітки до статті 209 КК України становить особливо великий розмір.
Так, 22.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, що передбачені ч. 5 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Автор клопотання зазначає, що наявні ризики переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.
Вважає, що більш м'якші запобіжні заходи ніж нічний домашній арешт не зможуть запобігти зазначеним ризикам.
Водночас, просить покласти на підозрюваного окремі процесуальні обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів та просив продовжити запобіжний захід до 22.12.2025.
Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання, надали характеризуючі матеріали.
Заслухавши доводи прокурора, сторони захисту та підозрюваного, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.
Відповідно до ч.1 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) запобіжними заходами є: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
За приписами ч. 2 ст. 177 КПК підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 1 та 2 ст. 181 КПК).
Згідно вимог ч. 6 ст. 181 КПК строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024100070001658, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.190, ч. 2,3 ст. 209 КК України.
22.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070001658 від 12.07.2024 року, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, що передбачені ч. 5 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.08.2025 у справі №758/12967/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, строком до 22.10.2025.
17.10.2025 року постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців.
21.10.2025 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києві у справі №758/16513/25 продовжено ОСОБА_5 строк тримання під домашнім арештом в певний період доби строком до 22.11.2025 включно.
18.11.2025 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва у справі №758/18266/25 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців.
Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 10 липня 2024 року; договором поставки №22/05/24 від 22.05.2024 та Договору поставки №18/06/24-3 та платіжними інструкціями до них; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_42 від 24.07.2024; протоколом тимчасового доступу до ДПС України від 09.08.2024; протоколом огляду від 23.08.2024.; протоколами оглядів місця події від 19.01.2022; протоколом додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_42 від 11.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 26.07.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_43 від 11.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_44 від 15.11.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 15.11.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 29.11.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 20.01.2024; протоколом огляду від 31.03.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 11.04.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 22.04.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_48 від 26.06.2025; протоколом тимчасового доступу від 22.07.2025; протоколом тимчасового доступу від 08.05.2025; платіжними інструкціями від 22.05.2024 №№ 8810659458, 8810659459 та від 23.05.2024 №№ 8810659461, 8810659462 та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Фактичні дані, які містяться в досліджених матеріалах дають слідчому судді підстави для висновку про наявність обґрунтованої в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, що передбачені ч. 5 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.
На даний час слідчим суддею не встановлені обставини, які свідчать про зменшення ризиків, а період застосування до підозрюваного запобіжного заходу не досягає такої тривалості, яка б свідчила про неможливість подальшого обмеження підозрюваного на підставі раніше встановлених ризиків.
Оскільки прокурором доведено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК, не зменшились, обґрунтованість підозри, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що такий слід продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 22 грудня 2025 року.
Водночас на підозрюваного на цей же строк необхідно покласти обов'язки, передбачені ст.194 КПК, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населенного пункту в якому він проживає (м. Київ) без дозволу слідчого прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; повністю утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_9 , ОСОБА_52 , ОСОБА_23 , ОСОБА_53 , ОСОБА_8 та ОСОБА_48 та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за їх наявності).
Таким чином, подане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.176-179, 181, 194, 196, 309 КПК, слідчий суддя,
клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12024100070001658 - задовольнити.
Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Українка, Криничанського р-ну, Дніпропетровської обл., маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, з забороною залишати з 23:00 год. по 06:00 год. місце свого проживання, яке знаходить за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 22 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, передбачені КПК України, а саме:
1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
2)не відлучатися з населенного пункту в якому він проживає (м. Київ) без дозволу слідчого прокурора або суду;
3)повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;
4)повністю утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_9 , ОСОБА_52 , ОСОБА_23 , ОСОБА_53 , ОСОБА_8 та ОСОБА_48 та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
5)продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за їх наявності).
Строк дії обов'язків визначити до 22.12.2025.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього зобов'язань.
Копію ухвали вручити учасникам справи - для відома.
Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) - для виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1