печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56274/25-к
пр. 1-кс-47028/25
19 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000002482 від 06.12.2024, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000002482 від 06.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Ужгород Закарпатської області група осіб, у тому числі громадяни України, під керівництвом громадянина Чеської Республіки в умовах воєнного стану організувала шахрайський кол-центр. Діяльність цього центру базувалася на міжнародній схемі заволодіння коштами фізичних осіб (громадян України та Європейського Союзу) в особливо великих розмірах шляхом шахрайства. Зокрема, потерпілим надавалась неправдива інформація про діяльність вебсайту, який позиціонувався як інвестиційна платформа. Особи, що діяли у складі групи, здійснювали безпосередній контакт з потерпілими через телефонні дзвінки, представляючись інвестиційними консультантами та аналітиками, і спонукали їх перераховувати кошти на підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці.
З метою належного документування діяльності шахрайського колл-центру та ефективного забезпечення досудового розслідування 02.04.2025 у межах кримінального провадження № 12024000000002482 від 06.12.2024 підписано угоду про створення спільної слідчої групи «VOICE» між Україною та Чеською Республікою.
Так, встановлено, що зловмисники у своїй злочинній діяльності використовують вебсайт із доменом ironsai.com, який за своїм графічним оформленням створює враження легітимної інвестиційної платформи та закликає вкладати фінансові активи. Застосовуючи методи так званої соціальної інженерії, вони неодноразово вступали в контакт із потерпілими, представляючись інвестиційними консультантами або аналітиками. У ряді випадків зловмисники переконували потерпілих встановити програму для віддаленого доступу AnyDesk на персональні комп'ютери або мобільні телефони під приводом «ефективнішого інвестування». У ході подальшого спілкування вони схиляють потерпілих до переказу коштів на різні підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Кошти, одержані злочинним шляхом, учасники організованої групи незаконно привласнили з корисливою метою.
Також встановлено що під час злочинної діяльності використовується спеціалізоване обладнання для створення колл-центрів тобто, програмних засобів (у т.ч. аккаунтів) та телекомунікаційних пристроїв, об'єднаних у єдину систему, що працює за конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу, надає змогу поширювати потрібний зловмисникам контент від великої кількості джерел мережі Інтернет, які працюють під управлінням однією особи через створені нею фінансові піраміди, з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої, отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ, з метою подальшого викрадення грошових коштів.
Крім того, встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також, відповідних колл-центрів для зв'язку з потенційними клієнтами/інвесторами.
Після перерахування грошових коштів, які дана злочинна група осіб отримує від громадян різних країн, організатори вказаних злочинних схем заволодівають шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також, за допомогою використання криптоактивів для подальшої легалізації на території України.
З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України та Чехії співробітниками колл-центрів для зв'язку з клієнтами використовується ІP-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам країн ЄС, нібито, з інших країн.
Також, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників інвестиційних компаній, без офіційного працевлаштування, виконують функції менеджерів та операторів колл-центрів, а саме, за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян країн ЄС, під час якого, шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах щодо придбання акцій відомих компаній, необхідності перерахунку грошових коштів під виглядом служби безпеки банків виводять їх кошти на підконтрольні їм розрахункові рахунки.
Встановлено, що за період з 2024 по 2025 рік, діями вказаної групи громадянам Чеської Республіки було завдано майнової шкоди на загальну суму 39 000 000 чеських крон, що еквівалентно приблизно 79 000 000 гривень.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано відомості, що до вчинення указаного кримінального правопорушення можуть бути причетними громадянин Республіки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо.
Указані особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, за попередньою змовою, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також, відповідних колл-центрів для зв'язку з потенційними клієнтами/інвесторами.
Так, 07.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2025 справа № 757/53332/25-к, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 .
В ході проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено:
- Грошові кошти: 21 000 (двадцять одна тисяча) доларів США, купюрами по 100 $, 210 штук, 1 000 (одна тисяча) Євро, купюрами по 100 €, 10 штук. Упаковано до спеціального пакету № PSP 2140150. Присутній під час обшуку батько ОСОБА_6 , ОСОБА_8 законність походження грошових коштів доньки пояснити не зміг;
- Мобільний телефон iPhone чорного кольору модель А1778 ВСG-Е309ІА; мобільний телефон NOKIA модель ТА-1569 з сім-картою, імеі: НОМЕР_1 ; планшет срібного кольору Alad Pro № FR4QHTF7H, в заблокованому стані та чохлі сірого кольору; MACBOOK PRO модель А 2991 № М36JDGVG21 в заблокованому стані. Упаковано до спеціального пакету № QYH0122404;
- Чорнові записи на листах А4 в друкованому та написаному стані на 97 аркушах, блокнот з чорновими записами. Упаковано до спеціального пакету № PSP 3369477;
- Тримачі до сім-карт лайфселл: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , тримач з сім картою лайфселл: НОМЕР_4 , тримач ВФ Україна код: НОМЕР_5 , флеш накопичувач АРАТА 32 GB, сім-карта: НОМЕР_6 . Упаковано до спеціального пакету № PSP 1472061.
Постановою від 07.11.2025 вищеперераховані грошові кошти: 21 000 (двадцять одна тисяча) доларів США, купюрами по 100 $, 210 штук, 1 000 (одна тисяча) Євро, купюрами по 100 €, 10 штук, мобільний телефон iPhone чорного кольору модель А1778 ВСG-Е309ІА, мобільний телефон NOKIA модель ТА-1569 з сім-картою, імеі: НОМЕР_1 ; планшет срібного кольору Alad Pro № FR4QHTF7H, чохлі сірого кольору; MACBOOK PRO модель А 2991 № М36JDGVG2, чорнові записи на листах А4 в друкованому та написаному стані на 97 аркушах, блокнот з чорновими записами, тримачі до сім-карт лайфселл: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , тримач з сім картою лайфселл: НОМЕР_4 , тримач ВФ Україна код: НОМЕР_5 , флеш накопичувач АРАТА 32 GB, сім-карта: НОМЕР_6 , які виявлені та вилучені з квартири за місцем проживання ОСОБА_6 визнані в кримінальному провадженні речовими доказами.
В судове засідання прокурор та представник власника майна не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000002482 від 06.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
07.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2025 справа № 757/53332/25-к, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 .
В ході проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено:
- Грошові кошти: 21 000 (двадцять одна тисяча) доларів США, купюрами по 100 $, 210 штук, 1 000 (одна тисяча) Євро, купюрами по 100 €, 10 штук. Упаковано до спеціального пакету № PSP 2140150. Присутній під час обшуку батько ОСОБА_6 , ОСОБА_8 законність походження грошових коштів доньки пояснити не зміг;
- Мобільний телефон iPhone чорного кольору модель А1778 ВСG-Е309ІА; мобільний телефон NOKIA модель ТА-1569 з сім-картою, імеі: НОМЕР_1 ; планшет срібного кольору Alad Pro № FR4QHTF7H, в заблокованому стані та чохлі сірого кольору; MACBOOK PRO модель А 2991 № М36JDGVG21 в заблокованому стані. Упаковано до спеціального пакету № QYH0122404;
- Чорнові записи на листах А4 в друкованому та написаному стані на 97 аркушах, блокнот з чорновими записами. Упаковано до спеціального пакету № PSP 3369477;
- Тримачі до сім-карт лайфселл: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , тримач з сім картою лайфселл: НОМЕР_4 , тримач ВФ Україна код: НОМЕР_5 , флеш накопичувач АРАТА 32 GB, сім-карта: НОМЕР_6 . Упаковано до спеціального пакету № PSP 1472061.
Постановою від 07.11.2025 вищеперераховані грошові кошти: 21 000 (двадцять одна тисяча) доларів США, купюрами по 100 $, 210 штук, 1 000 (одна тисяча) Євро, купюрами по 100 €, 10 штук, мобільний телефон iPhone чорного кольору модель А1778 ВСG-Е309ІА, мобільний телефон NOKIA модель ТА-1569 з сім-картою, імеі: НОМЕР_1 ; планшет срібного кольору Alad Pro № FR4QHTF7H, чохлі сірого кольору; MACBOOK PRO модель А 2991 № М36JDGVG2, чорнові записи на листах А4 в друкованому та написаному стані на 97 аркушах, блокнот з чорновими записами, тримачі до сім-карт лайфселл: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , тримач з сім картою лайфселл: НОМЕР_4 , тримач ВФ Україна код: НОМЕР_5 , флеш накопичувач АРАТА 32 GB, сім-карта: НОМЕР_6 , які виявлені та вилучені з квартири за місцем проживання ОСОБА_6 визнані в кримінальному провадженні речовими доказами.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 07.11.2025 виявлене та вилучене під час проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду в м. Києві від 28.10.2025, в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 а саме на:
- Грошові кошти: 21 000 (двадцять одна тисяча) доларів США, купюрами по 100 $, 210 штук, 1 000 (одна тисяча) Євро, купюрами по 100 €, 10 штук. Упаковано до спеціального пакету № PSP 2140150. Присутній під час обшуку батько ОСОБА_6 , ОСОБА_8 законність походження грошових коштів доньки пояснити не зміг;
- Мобільний телефон iPhone чорного кольору модель А1778 ВСG-Е309ІА; мобільний телефон NOKIA модель ТА-1569 з сім-картою, імеі: НОМЕР_1 ; планшет срібного кольору Alad Pro № FR4QHTF7H, в заблокованому стані та чохлі сірого кольору; MACBOOK PRO модель А 2991 № М36JDGVG21 в заблокованому стані. Упаковано до спеціального пакету № QYH0122404;
- Чорнові записи на листах А4 в друкованому та написаному стані на 97 аркушах, блокнот з чорновими записами. Упаковано до спеціального пакету № PSP 3369477;
- Тримачі до сім-карт лайфселл: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , тримач з сім картою лайфселл: НОМЕР_4 , тримач ВФ Україна код: НОМЕР_5 , флеш накопичувач АРАТА 32 GB, сім-карта: НОМЕР_6 , які упаковано до спеціального пакету № PSP 1472061.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1