Справа №567/2053/25
Провадження №1-кс/567/214/25
21.11.2025 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025181170000202 від 27.10.2025 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановила
слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів по банківському картковому рахунку, відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , по банківських карткових рахунках, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , по банківському картковому рахунку, відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , по банківському картковому рахунку, відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , по банківському картковому рахунку, відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , по банківському картковому рахунку, відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2025 року по дату виконання ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12025181170000202 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілої та їх подальшого використання.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, в поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. Розгляд справи просить проводити в його відсутності.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181170000202 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 27.10.2025 до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жит. АДРЕСА_1 , про те, що близько 20.00 год. невідома особа, шляхом довіри, з використанням фітингово посилання, під приводом купівлі «рідкісних монет», заволоділа грошовими коштами заявника з банківських карток: НОМЕР_17 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_20 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на загальну суму приблизно 216 129 грн., чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.
Після цього, 13.11.2025 в ході виконання доручення старшим оперуповноваженим СКП ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄМА встановлено, що
І) з банківського карткового рахунку № НОМЕР_17 здійснено наступні транзакції:
1.1 здійснено переказ коштів 26.10.2025 об 20:44:00 в сумі 20 000 грн., 26.10.2025 об 20:46:00 в сумі 20 000 грн., 26.10.2025 об 20:48:00 в сумі 10 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_21 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім'я ОСОБА_7 ІПН власника картки: НОМЕР_22 з якого здійснено переказ коштів:
06.10.2025 об 20:52:27 в сумі 29 795 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
26.10.2025 року об 21:08:38 в сумі 20 200 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
1.2 здійснено переказ коштів 26.10.2025 об 20:49:00 в сумі 20 100 грн., 26.10.2025 об 20:50:00 в сумі 20 100 грн., 26.10.2025 об 20:51:00 в сумі 10 050 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_23 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснено переказ коштів:
26.10.2025 року об 20:57:23 здійснено переказ коштів в сумі 29 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з якого об 21:50:12 здійснено оплату товарів/послуг у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", який розташований у м. Хмельницький, на суму 1 500 грн., та 27.10.2025 об 14:21:54 здійснено переказ коштів в сумі 351,76 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_24 емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на ім'я ОСОБА_8 ІПН власника картки: НОМЕР_25 , із використанням якого 27.10.2025 об 14:57:25 здійснено оплату товарів/послуг у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 299,00 грн.,
26.10.2025 об 21:05:16 здійснено переказ коштів в сумі 20 200 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_26 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з якого здійснено наступні транзакції:
26.10.2025 року об 21:12:01 здійснено переказ коштів у сумі 2 118 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з якого
26.10.2025 року об 21:19:54 здійснено оплату товарів/послуг у магазині ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований у Полтавській області, м. Полтава, на суму 79,40 грн.
27.10.2025 року об 13:28:25 здійснено оплату товарів/послуг у магазині ІНФОРМАЦІЯ_17 (ОРТ 194 К5), який розташований у Полтавській області, м. Полтава, на суму 16,20 грн.
27.10.2025 року об 13:44:07 здійснено оплату товарів/послуг у магазині ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), який розташований у Полтавській області, м. Полтава, на суму 43,90 грн.
26.10.2025 року об 21:17:00 здійснено переказ коштів у сумі 2 995 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 , емітент не використовує сервіс
26.10.2025 року об 21:19:18 здійснено переказ коштів у сумі 4 659 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_28 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з якого
27.10.2025 року об 13:01:46 здійснено переказ коштів в сумі: 159,20 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_29 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "
27.10.2025 року об 13:12:17 здійснено переказ коштів в сумі: 500,00 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_30 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
27.10.2025 року об 13:52:18 здійснено переказ коштів в сумі: 500,00 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_30 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
27.10.2025 року об 13:13:03 здійснено оплату товарів/послуг в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", на суму 500,00 грн.
27.10.2025 року об 13:53:07 здійснено оплату товарів/послуг в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", на суму 500,00 грн.
26.10.2025 року об 21:32:36 здійснено переказ коштів у сумі 2 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_31 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_21 " на ім'я ОСОБА_9 ІПН власника картки: НОМЕР_32 .
26.10.2025 об 21:56:20 здійснено оплатутоварів/послуг в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", на суму 2 000,00 грн.
26.10.2025 року об 21:38:18 здійснено переказ коштів у сумі 4 240 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_33 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_23 "
26.10.2025 року об 21:41:41 здійснено переказ коштів у сумі 4 192 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з якого
27.10.2025 року об 20:09:47 здійснено оплату товарів/послуг в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", який розташований у м. Nedrigailov, на суму 1 999,79 грн.
27.10.2025 року об 20:40:30 здійснено оплату товарів/послуг в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", який розташований у м. Nedrigailov, на суму 740,10 грн.
27.10.2025 року об 20:40:50 здійснено оплату товарів/послуг в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", який розташований у м. Nedrigailov, на суму 372,52 грн.
II)з банківського карткового рахунку № НОМЕР_18 здійснено переказ коштів
26.10.2025 року об 22:36:35 в сумі 25 000 грн., 26.10.2025 об 22:37:07 в сумі 22 500 грн.,
26.10.2025 року об 22:37:39 в сумі 1 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_34 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого 26.10.2025 року об 22:48:45 здійснено переказ коштів в сумі: 29 500,00 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім'я ОСОБА_10 ІПН власника картки: НОМЕР_35
26.10.2025 року об 22:50:50 здійснено переказ коштів в сумі: 19 000,00 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_36 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого 26.10.2025 об 22:58:04 здійснено переказ коштів в сумі: 19 000,00 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 емітований " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
III)з банківського карткового рахунку № НОМЕР_20 здійснено переказ коштів
26.10.2025 року об 21:40:52 в сумі 9 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_34 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого 26.10.2025 об 22:06:18 здійснено переказ коштів в сумі 9 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_16 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кошти пішли на погашення кредитної заборгованості.)
IV)з банківського карткового рахунку № НОМЕР_19 здійснено переказ коштів
26.10.2025 року об 21:28:20 в сумі 20 000 грн. 26.10.2025 об 21:29:00 в сумі 20000 грн.
26.10.2025 року об 21:29:50 в сумі 8000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_37 емітований емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснено переказ коштів
26.10.2025 року об 21:33:24 в сумі 15 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з якого 27.10.2025 об 13:08:16 здійснено оплату товарів/послуг в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", який розташований у м. Stassfurt, на суму 1 099,24 грн.
26.10.2025 року об 21:33:47 в сумі 10000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з якого 27.10.2025 об 15:52:55 здійснено оплату товарів/послуг в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", який розташований у м. Stuttgart, на суму 1 377,9грн.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України
ухвалила
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка есквайра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Рівненському відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4
- інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка есквайра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у відділенні вказаного банку за адресою АДРЕСА_6 .
-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка есквайра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою у АДРЕСА_7 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Рівненському відділені AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_8 .
-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка есквайра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_9 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Рівненському відділені AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_10 .
-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка есквайра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_11 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у відділені ІНФОРМАЦІЯ_29 № НОМЕР_38 в АДРЕСА_12 .
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка есквайра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_13 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Рівненському відділені AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_4 *
Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1