Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1491/25
номер провадження 1-кс/695/1217/25
17 листопада 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000346 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000346 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.03.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 25.03.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з масенджеру «Телеграм», як висвітлилось на екрані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом того, що їй нараховано допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа даними банківської картки заявниці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в результаті чого було списано грошові кошти в сумі 23 808,45 грн.
Дану подію було внесено до ЄРДР за № 12025250370000346 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користувався банківською картою з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дана картка прив'язана була до її мобільного телефону НОМЕР_3 .
25.03.2025 вона перебувала вдома. Близько 14 години 30 хвилин до неї на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонували через «Телеграм», як висвітлилось на екрані « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». вона взяла слухавку, після чого з нею говорив чоловік, який представився ОСОБА_6 . Він їй повідомив, що їй підтвердили допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , хоча вона дійсно колись подавала заявки, але вже давно. Після чого він їй повідомив, що їй назначена допомога в сумі 4800 грн., після чого він їй говорив куди заходити, і вона за його вказівками заходила, куди саме вона сказати не може, так як в месенджерах та телефоні вона не розбирається. Після виконання всіх вказівок ОСОБА_6 , на екрані її телефону висвітлилось начисляються кошти. Після чого ОСОБА_6 їй сказав. щоб протягом 10 хвилин вона не чіпала телефон та не перезавантажувала його, так як іде нарахування грошових коштів. Після 10 хвилин, її телефон заблокувався і протягом майже години, вона не могла його ввімкнути. Після того як він ввімкнувся то вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила що в неї з рахунку зникли грошові кошти в сумі 23 808,45 грн. Коли вона 26.03.2025 року звернувся до відділення банку, то їй було надано роздруківку по її рахунку, де було видно, що25.03.2025 о 14 год. 46 хв. деталі операції: ОСОБА_7 , для поповнення рахунку НОМЕР_4 , були зняті грошові кошти в сумі 23 808,45 грн.
Відповідно до виписки, з банку наданих гр. ОСОБА_5 , остання має рахунки в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .
Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 до рахунку останньої було проведено тимчасовий доступ, згідно якого :
-25.03.2025 року 14:46:42 год. поповнення банківського рахунку НОМЕР_5 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який належить ОСОБА_8 3042517773{{DAID=4273424622.5.1}}{{DACOD=9373-6531-5835-1865}}; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 23 115 грн.
- 25.03.2025 року 14:46:42 год. КОМИССИЯ. ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , 3042517773{{DAID=4273424622.5.1}}{{DACOD=9373-6531-5835-1865}}; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 693,45 грн.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 25.03.2025 по 25.03.2025;
-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_6 .
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 25.03.2025 по 26.03.2025;
Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 .
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв'язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню, є банківською таємницею та знаходиться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 25.03.2025 по 26.03.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 12025250370000346 від 27.03.2025 та матеріалах клопотання - за період часу 25.03.2025 року.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000346 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу - 25.03.2025;
-інформації про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_6 ;
-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_6 , за період часу - 25.03.2025.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1