Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3742/25
номер провадження 1-кс/695/1216/25
17 листопада 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000837 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000837 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП надійшла повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 27.07.2025, останній через соціальну мережу «Вайбер» зателефонували з номеру НОМЕР_1 та запропонували допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого їй почали надходити смс з кодами, але вона нічого не вводила та ніякі дані не надавала. В подальшому вона на своєму картковому рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила відсутність грошових коштів в сумі 25 225,00 грн., які перераховано через Р2Р.
По даному факту 29.07.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000837, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в неї в користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_3 (зарплатна), НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (кредитна), з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дані картки прив'язані до її мобільного телефону НОМЕР_6 .
27.07.2025 вона перебувала вдома. Близько 14 години 30 хвилин на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, про те, що їй зараховано на зарплатну картку 50 000.00 грн., вона зайшла в додаток «Майрайф» та зайшла у додаток, зв'язатися з оператором банку, та написала їм запитання, звідки надійшли кошти, відповіді вона не отримала, після цього в додатку перевірила свої картки і помітила, що їй перекинули з кредитного її рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 на її зарплатну з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 суму 50 000.00 грн. і тут вона у додатку побачила, що було відхилено операцію в сумі 28 000.00 грн. Вона в додатку відразу заблокувала карки.
Вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але там був автовідповідач і з оператором її не з'єднали, а порекомендували заблокувати картки і змінити в банку картки. О 16:38 їй від банку надійшло смс повідомлення, що доступ у додаток заблоковано.
Згідно виписки від 29.07.2025, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , було здійснено наступні операції:
27.07.2025 з картки номер: НОМЕР_3 ; тип та деталі транзакції: безготівковий платіж. переказ коштів з карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 - сума операції 50 000.00 грн.
Згідно виписки від 29.07.2025, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , було здійснено наступні операції:
27.07.2025 з картки номер: НОМЕР_5 ; тип та деталі транзакції: грошові перекази PEREKAZ_P2P_IPAY_1- сума операції 25 255.00 грн.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації:
-інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 27.07.2025 до 29.07.2025;
-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під розрахункові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по розрахункових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_2 в період часу з 27.07.2025 до 29.07.2025;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахункових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_2 в період часу з 27.07.2025 до 29.07.2025;
-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню, є банківською таємницею та знаходиться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 27.07.2025 по 29.07.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 12025250370000837 від 29.07.2025 та матеріалах клопотання - за період часу 27.07.2025 року.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000837 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу 27.07.2025;
-інформації про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під розрахункові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ;
-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по розрахункових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_2 за період часу 27.07.2025;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахункових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_2 за період часу 27.07.2025;
-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1