Справа № 686/31571/25
Провадження № 1-кс/686/10937/25
14 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 120252430000002761 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
13.11.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, розмістила у месенджері "Facebook" посилання на фішинговий сайт, за яким перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 77000 грн. 00 коп., які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
04.09.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120252430000002761попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
Оперативною інформацією встановлено, що в ході спілкування із ОСОБА_5 стало відомо, що невстановлена особа, шахрайським шляхом розмістивши таргетовану рекламу в соціальній мережі "Facebook" під приводом отримання грошової • допомоги, при відкритті якої надалі заявника переадресовано на фішинговийресурс за посиланиямhttp://otriiiall.cfd/bdo/17529966583?fbclid=IwZXhObgNhZ.WOBMABhZ.GlkЛashwTBECkQBHkahB_a2pyUprTgTEd3GZHCiAFg8U9DK3DEsPYoJ14zzS1t7PXCgvRHCIvLT_aem_UF3AS_k4sTWITOTb6G_JqQ&utmmedium=paid&utm_sourcefb&utm_id= ОСОБА_6 , де імовірно ОСОБА_7 зазначив свої авторизаційні дані від входу до онлайн банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та за результатом з його карткових рахунків перераховано кошти в загальній сумі 77000 грн. на невідомий рахунок. З даного приводу ОСОБА_7 звертався у відділення банку, однак там йому ніякої інформації не надали, лише порекомендували звернутись до поліції. Доступ до онлайн банкінгу в заявника заблокований.
Додатково встановлено, що після затвердження формування заявки на вказаному ресурсі щодо отримання грошової допомоги до заявника телефонували з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та при спілкуванні повідомили про необхідність встановити застосупок "Telegram" де із заявником додатково мав зв?язатись так званий менеджер для завершення подачі вказаної заявки.
Додатково встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_4 підключено 04.05.2025 та цього ж дня здійснено поповнення рахунку вказаного номеру із використанням невідомого на даний час рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До того ж при використанні даного номеру телефону фіксувалась ІР-адреса: НОМЕР_5 , яка належить до діапазону обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_6 підключено 16.04.2025, та цього ж дня здійснено поповнення рахунку вказаного номеру із використанням невідомого на дапий час рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також при використанні даного номеру телефону фіксувалась ГР-адреса: НОМЕР_7 , яка належить до діапазону обслуговування іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв?язку із чим виникла необхідність, з метою перевірки особи, яка користувалась вищезазначеними абонентськими номерами мобільного телефону та її спільників на причетність до вказаного злочину, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , Адля отримання роздруківок про з'єднання даного абонентського номера з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив'язкою до місцевості, під час телефонних з'єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови у період часу з 20.07.2025 по час дії ухвали.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з'єднань з зазначенням модулів зв'язку, які використовувались під час з'єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив'язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв'язку, здійсненого з абонентського номера мобільного зв'язку НОМЕР_4 у період часу 20.07.2025 по час дії ухвали.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.
У зв'язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільця документів у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 14.11.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.
Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ,старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров?я особи, слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськимномером НОМЕР_4 у період часу 20.07.2025 по 14.11.2025.
- Тип з'єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_4 у період часу з 20.07.2025 по 14.11.2025.
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів.
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 у період часу з 20.07.2025 по 14.11.2025, надати відомості про її особу.
- Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_4 у період часу 20.07.2025 по час дії ухвали.
- Фінансові операції із зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_4 у період часу 20.07.2025 по 14.11.2025 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 12 січня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя