ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528
490/8397/25
нп 1-кс/490/4159/2025 У Х В А Л А
20.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025153020000144 від 14.06.2025р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю отримання всіх необхідних документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей щодо руху грошових коштів проведених 13.06.2025 о 16:38 год. по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.06.2025 о 16:38 год. та по 20.11.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за повідомленням від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.06.2025 близько 16:38 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вони самостійно переказали на банківський рахунок банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , через термінал банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10000 гривень.
Таким чином, отримання доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком НОМЕР_3 необхідно з метою встановлення особи власника/користувача, руху коштів по ньому, що має доказове значення у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю отримання всіх необхідних документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів проведених 13.06.2025 о 16:38 год. по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 13.06.2025 о 16:38 год. та по 20.11.2025;
??- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 13.06.2025 о 16:38 год. по 20.11.2025;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 13.06.2025 о 16:38 год. по 20.11.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1