ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528
490/1391/25
нп 1-кс/490/4162/2025 У Х В А Л А
20.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025153020000054 від 20.02.2025р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 21.01.2025 о 16:48 год. (включно) по 20.11.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за повідомленням від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 07.01.2025 по 02.02.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які останній самостійно переказав зі своєї банківської картки на банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в сумі 26000 гривень
В результаті аналізу операції, здійснених по карті № НОМЕР_5 , яка випущена до рахунку НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_4 за період з 21.01.2025 по 01.07.2025 були виявлені наступні транзакції:
21 cічня 2025 року о 16:48 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 15 000 гривен.
Власник картки НОМЕР_7 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець см. Дубровиця Дубровицький район Рівненської області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно рапорту ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ також встановлено, що встановлено, що 21.01.2025 року о 16:48 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 15 000 гривен.
Таким чином, отримання доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком НОМЕР_3 необхідно з метою встановлення особи власника/користувача, руху коштів по ньому, що має доказове значення у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
??- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21 січня 2025 о 16:48 год. (включно) по 20.11.2025;
??- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 21.01.2025 о 16:48 год. по 20.11.2025;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26.01.2025 о 16:48 год. по 20.11.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1