21.11.2025
Справа № 482/2508/25
Номер провадження 1-кс/482/782/2025
21 листопада 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Сектором дізнання відділення поліції №6 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025153280000109 від 15.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 4.11.2025 року до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри щодо невстановленої особи, яка в період часу з 04.11.2025 по 12.11.2025 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 80 000 гривень, які остання самостійно перерахувала зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Допитавши потерпілу було встановлено що близько місяця тому вона познайомилась в соц. мережі інтернет вона познайомилась з громадянином США на ім'я ОСОБА_6 моб. номер ( НОМЕР_6 ) та який в ході подальшого спілкування відправив потерпілій посилку «Подарунок» на день народження яку кур'єр повинен був привезти до її місця проживання через компанію «Random», кур'єр спілкувався з потерпілою через мобільний додаток «Watsap» номер якого був ( НОМЕР_7 ).
30.10.2025 року в мобільний додаток «Watsap» їй написав кур'єр та повідомив, що він прибув до України та потрібно сплатити кошти в сумі 500 доларів за пересування посилки по Україні, на що потерпіла повідомила що кошти в неї з'являться лише через чотири дні з приводу чого кур'єр повідомив що почекає на митниці.
04.11.2025 року вона перерахувала кошти в сумі 22 000 гривень зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 яка відкрита ім'я ОСОБА_7 та їй було повідомлено що працівниками митного контролю посилку було про скановано та їй потрібно надіслати кошти в сумі 3000 доларів на що потерпіла повідомила що зможе надіслати лише 50 відсотків від вказаної суми та кур'єр погодився.
05.11.2025 року вона перерахувала кошти в сумі 20 000 гривень зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 .
07.11.2025 року вона перерахувала кошти в сумі 20 000 гривень зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
12.11.2025 року вона перерахувала кошти в сумі 18 000 гривень зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 .
Через те що вона довго сплачувала кошти їй повідомили що їй потрібно сплатити повну суму в 3000 доларів на що потерпіла повідомила що таких коштів у неї немає та щоб останні відправляли посилку назад. Та кошти їй ніхто не повернув та посилку ніхто не доставляв.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) №НОМЕР_4 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.11.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картк №НОМЕР_4 , відкритій у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.11.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у засідання із розгляду вказаного клопотання не з'явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв'язку із занятістю та вказав що клопотання підтримує.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.11.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці №НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.11.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків ;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 21.01.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1