Справа №127/35839/25
Провадження №1-кс/127/13911/25
19 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020020010001304 від 19.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатацію, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто, в особливо великих розмірах.
В ході допиту потерпілих, останні повідомляють, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також у певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвердження даного факту немає) було нараховано додаткові квадратні метри, а разом із цим і додаткові фінансові нарахування, які не були обговорені під час укладення договору, однак, попри це власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.
Також, в подальшому, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено, що поруч із ініціалами ОСОБА_4 , стоїть чужий підпис, а саме, його батька ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_4 ..
Також в ході допиту ОСОБА_6 , останній повідомив, що 18.11.2016 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 582 000 грн.
02.07.2018 у ході укладеного договору було порушено граничний строк введення будинку в експлуатацію, внаслідок чого до продавця передбачено застосування пені у розмірі 111120, 98 грн., ОСОБА_6 в усній формі було проведено розмову з ОСОБА_4 , після якої останній відмовився виплатити пеню і порадив звертатися до суду.
17.07.2020, ОСОБА_6 письмова претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка направлена рекомендованим листом з підтвердженням, однак, на претензію відповідь отримано не було.
16.10.2018 ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовною заявою про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
15.02.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 позовні вимоги ОСОБА_6 були задоволені про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення вступило в законну силу 19.03.2019.
Відповідно до інформації Державної архітектурно-будівельної інспекції замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а забудовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 .
Крім цього, з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 02.09.2021 вбачається, що заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2018 № 127/18660/18 позов задоволено, стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь останнього заборгованість та судові витрати в розмірі 344468, 89 грн.
24.10.2025 слідчим надано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання відомостей та надання копій документів, та інформації, відомостей щодо об'єктів нерухомості за наступною адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 0510100000:01:014:0018, а саме: чи була направлена до ДІАМ проектна документація та, або інші документи з метою перевірки законності дотримання архітекторами, інженерами-проектувальниками, експертами, іншими відповідальними виконавцями вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, вимог щодо відповідності кваліфікаційних сертифікатів (сертифікатів) класу наслідків (відповідальності) об'єктів, що визначені кваліфікаційними вимогами для відповідної або нижчої категорії працівників та ін.; якщо була направлена вказана вище документація, вказати назву, код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, відповідальну особу (представника), дату такого направлення; вказати назву суб'єкта господарювання із всіма ідентифікуючими даними, який здійснював / продовжив розроблення, зміну проектної документації за вказаним вище об'єктом нерухомості, надати інші документи щодо листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ДІАМ. Відповідь станом на момент формування клопотання не надійшла.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні для ознайомлення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до: дозволу про початок виконання будівельних робіт та документи на підставі яких він виданий, декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації, сертифікат, акт готовності об'єкту до експлуатації, акт підсумкової перевірки об'єкту органом державного архітектурно-будівельного контролю перед прийняттям його в експлуатацію та інші необхідні документи на підставі яких видавалися (реєструвалися) дозвільні документи на будівництво об'єктів архітектури та здійснювалося їх приймання в експлуатацію з додатками до них, листування ДАБІ / ДІАМ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звернень, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу порушень під час будівництва об'єкту та листи за результатами розгляду скарг на дії замовника будівництва, результати проведених перевірок дотримання вимог містобудівного законодавства при будівництві об'єкту, а також заходів, вжитих ДАБІ / ДІАМ щодо забезпечення усунення порушень містобудівного законодавства та інших документів по об'єкту незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 0510100000:01:014:0018.
Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази, а на підставі окремих документів будуть призначені відповідні судові експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становить охоронювану законом таємницю, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та отримати належним чином завірені копії документів, а саме: дозвіл про початок виконання будівельних робіт та документи на підставі яких він виданий, декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації, сертифікат, акт готовності об'єкту до експлуатації, акт підсумкової перевірки об'єкту органом державного архітектурно-будівельного контролю перед прийняттям його в експлуатацію та інші необхідні документи на підставі яких видавалися (реєструвалися) дозвільні документи на будівництво об'єктів з додатками до них, листування ДАБІ / ДІАМ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звернень, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу порушень під час будівництва об'єкту та листи за результатами розгляду скарг на дії замовника будівництва, результати проведених перевірок дотримання вимог містобудівного законодавства при будівництві об'єкту, а також заходів, вжитих ДАБІ / ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо забезпечення усунення порушень містобудівного законодавства та інших документів, а також інвентаризаційна справа по об'єкту незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 0510100000:01:014:0018.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя