Справа № 645/5101/25
Провадження № 1-кс/645/1548/25
Іменем України
21 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000321 від 26.07.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 26.07.2025 до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона 24.07.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 7.742 грн. з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 на картки невідомої особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 під приводом отримання винагороди за передплату на картку з метою придбання картинок вартість (ставки) яких постійно підвищувались, однак винагороду остання так і не отримала. ІТС ІПНП 15178.
Даний факт 26.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226220000321 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2025 перебуваючи за адресою свого місця роботи, а саме: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 на картку невідомої особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7742 грн. (з урахуванням комісії).
19.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, згідно отриманої інформації по якому встановлено, що в подальшому грошові кошти 24.07.2025 року було перераховано з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Дізнавачем зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
- даних щодо банківської картки № ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
- даних про рух грошових коштів з 24.07.2025 по дату винесення ухвали банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на яку було переведено грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;
- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 24.07.2025 по дату винесення ухвали;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 24.07.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 24.07.2025 по дату винесення ухвали.
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Крім цього, дізнавач вказав, що службові особи банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні вказаної банківської установи, тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача або прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Представник банківської установи та потерпіла в судове засідання не з'явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226220000321 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_5 про те, що вона 24.07.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 7.742 грн. з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 на картки невідомої особи: NOVAPAY № НОМЕР_4 під приводом отримання винагороди за передплату на картку з метою придбання картинок вартість (ставки) яких постійно підвищувались, однак винагороду остання так і не отримала. ІТС ІПНП 15178.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).
Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 24.07.2025 по «по дату винесення ухвали».
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації лише за період з 24.07.2025 по 24.08.2025 включно, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, та ґрунтується на припущеннях всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 12025226220000321 від 26.07.2025.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково - у межах, що зазначені вище, та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000321 від 26.07.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- даних щодо банківської картки № ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
- даних про рух грошових коштів з 24.07.2025 по 24.08.2025 банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на яку було переведено грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;
- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 24.07.2025 по 24.08.2025;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.07.2025 по 24.08.2025;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 24.07.2025 по 24.08.2025;
- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з 24.07.2025 по 24.08.2025.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє в межах строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 21.01.2026.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя ОСОБА_1