Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1762/2025 Справа № 641/7035/25
21 листопада 2025 року Слобідський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000283 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000283 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа його грошовими коштами. Зявник у мобільному додатку Тікток знайшов оголошення про допомогу, перейшовши за посиланням почав переписку з акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , за умовами для отримання допомоги необхідно було сплатити проценти та збори. 04.09.2025 заявник переказав грошові кошти загальною сумою 17900 грн на надані у переписці картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 17900 грн.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в застосунку «Tik Tok» переглядав відео трансляцію на якій розповідалось про надання допомоги військовослужбовцям. Перейшовши в профіль який проводив трансляцію потерпілий побачив посилання на профіль в месенджері «Telegram». Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 побачив, що особа підписана як ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_6 написав в особисті повідомлення вищезазначеного профілю. В ході спілкування потерпілому повідомили, що вони працюють в партнерстві з Американським благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в них є базова підтримка на суму 30000 грн та для військових 50000 грн. Для отримання грошової підтримки необхідно потрапити на авторизацію вартість якої склала 999 грн. Після чого ОСОБА_6 04.09.2025 о
12:32 з власного банківського рахунку НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у розмірі 999 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого потерпілому повідомили, що йому необхідно довиконати завдання та перерахувати грошові кошти у розмірі 3000 грн. Після чого ОСОБА_6 04.09.2025 о 12:55 з власного банківського рахунку НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у розмірі 3015 грн на
банківську карту № НОМЕР_2 . Пізніше потерпілому повідомили, що на його банківську карту банк виставив комісію в розмірі 6900 грн та яку необхідно було сплатити. Після чого я ОСОБА_6 04.09.2025 о 13:22 з власного банківського рахунку НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у розмірі 6900 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Пізніше потерпілому повідомили, що банк знову виставив комісію на його банківську карту на суму 7000 грн. Після чого ОСОБА_6 04.09.2025 о 14:46 з власного банківського рахунку НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . Цього ж дня потерпілому повідомили, що необхідно сплати авторизацію банку у розмірі 8600 грн та ОСОБА_6 зрозумів, що це були шахраї та звернувся до кіберполіції.
На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа №641/7035/25, номер провадження № 1-кс/641/1445/2025) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.09.2025 о 13:22:36 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 6900 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_5 та 04.09.2025 о 13:28:51 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4150 грн на
банківську карту № НОМЕР_6 .
Крім цього на підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/7035/25, номер провадження № 1-кс/641/1507/2025) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.09.2025 о 14:46:56 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 (Рахунок
НОМЕР_7 , Номер/Код НОМЕР_8 ) перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_5 та 04.09.2025 о 14:55:25 з банківської карти № НОМЕР_4 (Рахунок НОМЕР_7 , Номер/Код НОМЕР_8 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1232 грн на Рахунок НОМЕР_9 , Номер/Код НОМЕР_10 ; 04.09.2025 о 14:59:55 з банківської карти № № НОМЕР_4 (Рахунок НОМЕР_7 , Номер/Код НОМЕР_8 ) перераховані грошові кошти у розмірі 3420 грн на Рахунок НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 код (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації
по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та по банківським рахункам НОМЕР_9 , Номер/Код НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 та по банківським рахункам НОМЕР_9 , Номер/Код НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2025 по день постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 отримати доступ до даних копій документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_2 ..
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1