Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1766/2025 Справа № 641/5787/25
21 листопада 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000233 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000233 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000233 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №438364, заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., а саме перебуваючи в Німеччині ОСОБА_5 невстановлена особа написала повідомлення від імені її сестри з проханням позичити грошові кошти, та після чого ОСОБА_5 з її чоловіком ОСОБА_6 перерахували грошові кошти у загальному розмірі 29000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто. Під час досудового розслідування здійснено телефонний дзвінок з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з 24.02.2022 року вона виїхала з території України у зв'язку зі збройною агресією з боку РФ та на теперішній час мешкає в Німеччині в місті Граль-Мюрець. Також остання зазначила, що 31.07.2025 о 09:25 їй надійшло повідомлення від її сестри ОСОБА_7 (як виявилось пізніше її сторінку Телеграм було зламано, і хтось писав від її імені) з проханням перерахувати грошові у сумі 17000 грн. Так як ОСОБА_5 вважала, що це її сестра то вирішила перерахувати грошові кошти. Але в неї не було усієї суми і вона звернулася до чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням переказати 10000 грн, а сама ОСОБА_5 переказала 7000 грн. Таким чином ОСОБА_5 31.07.2025 о 10:35 з власного банківського рахунку НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . А її Чоловік ОСОБА_6 31.07.2025 о 10:37:47 з власної банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 10000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Пізніше ОСОБА_5 знову отримала повідомлення зі сторінки сестри, що їй потрібно було більше грошей з самого початку і чи може вона ще скинути 12000 грн до п? ятниці. Після чого ОСОБА_5 знову написала чоловіку, і попрохала докинути цю сумму. Та ОСОБА_6 31.07.2025 о 11:17:50 з власної банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 12000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .
На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/5787/25, номер провадження № 1-кс/641/1237/2025) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 31.07.2025 о 11:17:50 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 12000 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 та 31.07.2025 о 11:24:28 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 6426 грн на банківську карту № НОМЕР_4 ; 31.07.2025 о 11:28:27 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 4198 грн на банківську карту № НОМЕР_5 ; 31.07.2025 о 11:29:23 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 1276 грн на банківську карту № НОМЕР_6 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить задовольнити клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Щодо надання можливості отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки відповідний дізнавач не вказані у витягу з ЄРДР, як дізнавач, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12025226180000233 від 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000233 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 28.07.2025 по 23:59 год. 21.11.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.12.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1